Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр у Київській області
2015-09-22 19:30
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території столиці та області.
Схожі новини
Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області
2019-06-11 08:02
У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.
Правоохоронці Сумщини ліквідували конвертаційний центр, де відмивали мільйони гривень
2020-01-30 22:31
28 січня 2020 року проведено 9 обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, в їхніх автомобілях та офісних приміщеннях
У Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом у 80 млн грн
2018-07-03 16:03
Податковою міліцією головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано конвертаційний центр, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне...
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом
2019-11-24 08:31
Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн
2019-04-15 11:32
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України в Дніпропетровській області.
У Київській області ліквідували нарколабораторію
2021-01-25 16:30
Правоохоронці ліквідували нарколабораторію, що виготовляє близько 150 кг синтетичних психотропних речовин у місяць.
У Київській області правоохоронці ліквідували канал збуту наркотиків з окупованого Донбасу
2019-05-07 09:32
Правоохоронці ліквідували законспірований наркоканал з окупованої території Донбасу, повідомила прес-служба Національної поліції Київської області.
На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків
2019-11-25 16:31
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.
У Київській області ліквідували пожежу, - ДСНС
2020-04-23 20:01
Рятувальники ввечері 23 квітня ліквідували загоряння трав'яного настилу в Бородянському районі Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Київській області в
Повідомляється, що сьогодні 12:25 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про загоряння...
У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 230 мільйонів
2020-01-10 09:30
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн грн.
У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн
2019-04-24 16:32
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.
У Київській області ліквідували міжрегіональну групу наркодилерів
2018-11-13 18:33
У Київській області викрили організовану злочинну групу наркодилерів, контрольовану кримінальним авторитетом.
У Київській області ліквідували підпільний гральний заклад
2020-03-16 18:01
Наразі тривають слідчі дії, поліція встановлює осіб, причетних до організації незаконного грального бізнесу
На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 500 млн грн
2019-04-15 13:02
У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн.
СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн
2019-07-18 22:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 11:32
На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.
В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори
2018-11-09 12:33
Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку кошти українських підприємств.
На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн
2020-12-17 10:00
Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
Правоохоронці ліквідували два канали збуту наркотиків у Донецькій області
2020-04-14 08:01
Фігурантам загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі