Правоохоронці викрили "конвертцентр", через який з початку року пройшло понад мільярд гривень
2017-09-08 21:32
Прокуратура Києва спільно з СБУ викрила та припинила незаконну діяльність \"конвертаційного центру\", який надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов\'язань підприємствам реального сектора економіки та легалізації доходів , отриманих злочинним шляхом.
Схожі новини
У Києві викрили конвертцентр, який "відмивав" понад мільярд гривень на рік
2019-09-23 11:01
Спецслужби зупинили злочинну діяльність.
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
На Донеччині викрили конвертцентр, через який вивели понад 1,5 мільярда
2020-11-20 14:30
В Офісі генпрокурора заявили про припинення діяльності конвертаційного центру на Донеччині, через який вивели понад 1,5 млрд грн.
Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст
2018-05-06 11:00
Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2020-12-18 19:31
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.
Від початку року з боржників стягнули понад мільярд грн аліментів
2019-04-11 08:01
В Україні з початку року з громадян, які заборгували аліментні виплати, стягнено 1,2 мільярда гривень.
Київський конвертцентр «відмивав» мільярд гривень на рік (фото)
2019-09-23 10:30
У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів
2019-05-06 09:30
Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ ліквідували на Львівщині конвертаційний центр, що діяв протягом 2018-2019 років.
На Донеччині з початку року викрили понад 200 учасників НЗФ
2020-08-14 13:31
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Поліція Донеччини з початку 2020 року викрила 202 учасників незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
НБУ купив з початку року мільярд доларів
2020-02-22 17:31
Регулятор не продає валюту на міжбанку вже два тижні поспіль. При цьому з початку року Нацбанк продав валюту на $ 295 млн.
В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень
2019-06-10 16:00
Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.
«Укрнафта» виплатила понад півмільярда гривень податкового боргу з початку року
2018-06-06 14:01
У період із січня по травень 2018 року ПАТ «Укрнафта» сплатило податків на суму 6,2 млрд грн, в тому числі 580 млн грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Компанія сплачує борг одночасно зі сплатою всіх поточних податкових...
Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень
2019-07-11 17:00
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.
У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів (фото)
2020-08-07 19:30
У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету. У 2018-2020 роках через нього провели операцій на суму понад 200 млн гривень.
Українки з початку року отримали понад 900 млн гривень декретних виплат
2018-04-02 16:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. За три місяці 2018 року соцстрах виплатив українським жінкам більше 900 млн гривень допомоги по вагітності та пологах, передає УНН з посиланням на повідомлення соцстраху.
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
Збитки через порушення природоохоронних законів склали понад мільярд гривень — ДЕІ
2020-10-17 08:01
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За 9 місяців цього року Державній екологічній інспекції України розрахувала суму збитків за порушення природоохоронного законодавства на 140% більше ніж за аналогічний період 2019 року. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає УНН.
На Сумщині викрили посадовця, який привласнив понад 800 тисяч гривень
2019-10-08 15:01
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На Сумщині керівник однієї з підрядних організацій завідомо склав звітні документи про виконання дорожньо-будівельних робіт на суму 821 054 гривні, тоді як насправді за висновками експертиз вартість цих робіт фактично дорівнює нулю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.
Укртрансгаз судиться з податковою через майже мільярд гривень
2019-04-22 14:00
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на постанову суду від 12 квітня 2019 року.
Українській природі з початку року нанесли школу на понад 300 млн гривень
2020-12-14 18:01
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Українській природі за 11 місяців цього року завдано шкоду у розмірі понад 304 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції.