Правоохоронці викрили конвертцентр у Києві
2016-05-17 18:03
КИЇВ. 17 травня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.
Схожі новини
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів (фото)
2020-08-07 19:30
У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету. У 2018-2020 роках через нього провели операцій на суму понад 200 млн гривень.
У Києві правоохоронці викрили шахрайську схему фінансових опціонів
2020-05-16 15:31
У Києві співробітники поліції припинили шахрайську діяльність компанії, яка імітуючи на веб-сайті проведення торгів, привласнювала гроші вкладників, повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України.
У Києві викрили конвертцентр, який "відмивав" понад мільярд гривень на рік
2019-09-23 11:01
Спецслужби зупинили злочинну діяльність.
У Києві правоохоронці викрили групу чиновників, які вимагали з підприємців хабарі
2018-11-11 09:03
У Києві правоохоронці викрили групу осіб, які вимагали хабарі від підприємців за розміщення на території міста паркувальних майданчиків, повідомила прес-служба Національної поліції України.
У Миколаєві правоохоронці викрили ОЗГ наркоділків
2021-02-04 08:00
У Миколаєві співробітники Держприкордонслужби та Національної поліції під час проведеної операції викрили організовану групу наркоділків, повідомили в прес-службі Держприкордонслужби України.
Правоохоронці викрили шахрая, який за підробленими документами привласнив кінотеатр "Молодіжний" у Києві
2018-06-23 16:34
Співробітники прокуратури Києва і Національної поліції викрили зловмисника, який у 2014 році за підробленими документами незаконно заволодів комунальним кінотеатром \"Молодіжний\" у Святошинському районі столиці.
В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів
2019-06-10 16:32
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.
В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень
2019-06-10 16:00
Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.
Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області
2019-06-11 08:02
У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.
У Запорізькій області правоохоронці викрили двох наркодилерів
2021-01-22 08:00
У Запорізькій області викрили двох дівчат, одна з них неповнолітня, які були дилерами Telegram-каналу і зберігали наркотики, повідомила прес-служба Національної поліції.
У Києві конвертцентр "відмивав" мільярд у рік - СБУ
2019-09-23 10:31
Зловмисники на замовлення \"клієнтів\" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.
У столиці правоохоронці викрили підпільний "дитячий садочок"
2020-01-17 17:31
У закладі незаконно утримували 11 малолітніх дітей
У Києві блокували конвертцентр на 300 млн грн
2019-06-18 17:32
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів та отримання хабарів у Дарницькій РДА у Києві
2019-07-20 14:31
Правоохоронці затримали 19 липня під час отримання 650 тис. грн неправомірної вигоди радницю голови Дарницької районної в м. Київ державної адміністрації (РДА) і людину, яка передала ці кошти.
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені
2018-07-02 16:31
Озброєні грабіжники напали на підпільну контору, яка займалася відмиванням грошей, і поранили співробітницю. Про суму викраденої готівки поки не повідомляється.
Під Києвом правоохоронці викрили нарколабораторію
2020-02-11 08:01
У Київській області правоохоронці викрили нарколабораторію в складському приміщенні, повідомила прес-служба столичної прокуратури.
Правоохоронці Донеччини викрили 12 нелегалів
2019-04-06 08:02
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В результаті операції “Мігрант” поліцейські встановили місцезнаходження 12 нелегальних мігрантів, які незаконно перебувають на території України. Наразі триває процедура по їх видворенню з території країни. Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області, передає кореспондент УНН.