Податкова викрила схему формування фіктивного податкового кредиту на 5 млн гривень / Новини

Податкова виявила схему формування фіктивного податкового кредиту на 6 мільйонів

2020-11-10 09:30

Податківці розкрили схему незаконного формування та розповсюдження фіктивного податкового кредиту на суму понад 6 млн гривень ПДВ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481821...

Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72 млн гривень злочинних доходів

2020-10-30 18:30

В Україні викрито схему легалізації фізичною особою понад 72 млн гривень злочинних доходів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481234...

СБУ викрила схему фіктивного виконання ремонтних робіт на Укрзалізниці

2021-02-02 15:00

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прес-центр СБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486688...

Поліція викрила схему підкупу лікарів на 140 млн гривень

2019-12-06 16:00

Правоохоронці викрили злочинну схему підкупу лікарів з метою просування лікарських засобів та збільшення їх продажів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/461366...

ДПС виявила незаконне формування 1,4 мільярда податкового кредиту на ринку тютюну

2020-08-31 18:00

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

https://news.finance.ua/ua/news/-/477467...

СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200 млн гривень

2020-11-03 19:00

Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481455...

СБУ викрила схему розкрадання у КМДА на 20 млн гривень

2019-12-17 12:00

Розкрадання бюджетних коштів у Київській міській державній адміністрації зафіксовано Службою безпеки України. Чиновники могли фальсифікували розробку програмного забезпечення на 20 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/462056...

СБУ викрила схему незаконного вирубування лісу на 14 млн гривень

2019-11-12 20:30

Правоохоронці провели 15 обшуків у фігурантів.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-shem...

Податкова міліцій викрила чергову схему неправомірного імпорту на Львівщині

2018-06-07 15:00

Cпівробітники податкової міліції Львівської області в межах операції «Рубіж – 2018» провели слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст. 212 КК України.

https://zik.ua/news/2018/06/07/podatkova...

Кіберполіція викрила схему привласнення 6 млн гривень відомої торговельної мережі

2020-03-27 15:31

КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні викрили працівників відомої торгівельної мережі, які привласнили 6 млн гривень. Так, вони здійснювали грошові перекази з призначенням платежу “повернення товару”, яке фактично не відбувалося. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1860374-k...

СБУ викрила виробництво підроблених ліків на понад 5 млн гривень

2019-11-20 18:30

Фальсифіковані медпрепарати поширювалися по всій Україні

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/11...

СБУ викрила схему несплати податків, на якій бюджет щомісяця втрачав 10 млн гривень

2019-12-03 13:30

Служба безпеки України в Миколаївській області викрила аграрну фірму на схемі ухилення від сплати податків, від якої державний бюджет щомісяця втрачав до 10 мільйонів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/461059...

На Східній митниці викрили корупційну схему на 5 млн гривень, організовану керівництвом

2020-09-25 08:00

Зловмисники створювали штучні перешкоди для митного оформлення вантажів

https://zik.ua/news/crime/na_skhidnii_my...

Податкова міліція ліквідувала схему незаконного імпорту гаджетів на 50 млн грн

2019-11-06 08:00

Працівники ДФС ліквідували схему незаконного імпорту в Україну мобільних телефонів та оргтехніки на суму понад 50 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/459387...

Працівники Укрзалізниці організували схему фіктивного ремонту поїздів

2020-11-18 10:30

На Укрзалізниці правоохоронці викрили схему фіктивного ремонту дизель-поїздів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482371...

СБУ викрила схему на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда гривень

2020-10-01 19:00

СБУ у співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Податкової служби викрило схему видачі фіктивних кредитів пов\'язаним підприємствам з ознаками фіктивності, загальний обсяг операцій - понад 2,8 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479487...

Працівники Укрзалізниці організували схему фіктивного ремонту поїздів

2020-11-17 21:00

Зловмисники залучили фіктивні підприємства і склали неправдиві документи про модернізацію понад 20 поїздів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/429...

СБУ викрила схему виведення в офшор майже пів мільярда гривень

2019-06-11 22:31

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.

https://zik.ua/news/2019/06/11/sbu_vykry...

У Києві розкрили схему фіктивного виконання ремонту на Укрзалізниці

2021-02-02 14:00

Протягом декількох років комерсанти надавали послуги технічного обслуговування обладнання на поїздах і машинах тільки на папері.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

СБУ викрила схему «списання» запчастин до гелікоптера майже на 5 мільйонів

2020-11-30 11:00

Служба безпеки України викрила незаконний механізм поставки контрафактних авіазапчастин та обладнання до вертолітної техніки, що використовується під час проведення агрохімічних робіт.

https://news.finance.ua/ua/news/-/483063...

Податкова викрила схему формування фіктивного податкового кредиту на 5 млн гривень

Схожі новини