НБУ під час перевірки виявив порушення у 8 банках
2016-09-01 20:09
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Національний банк України завершив перевірки дев’яти банків щодо дотримання ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомили УНН у прес-службі НБУ.
Схожі новини
НБУ планує у 2021 році перевірки у 43 банках
2020-12-31 13:00
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України запланував 2021 року провести інспекційні перевірки у 43 банках, ПриватБанк планують перевірити у третьому кварталі наступного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
НБУ планує у 2020 році перевірки у 45 банках
2019-12-28 18:31
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України запланував наступного року провести інспекційні перевірки у 45 банках, ПриватБанк планують перевірити у третьому кварталі наступного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
НБУ виявив проблеми у дев'яти банках: Два з них - державні
2020-06-24 13:31
Стрес-тестування НБУ показало, що у декількох банках під час кризи можуть бути проблеми
НБУ не виявив порушень під час видачі кредиту VAB Банку
2019-11-14 13:02
Кредит був призначений для виплати коштів вкладникам. Регулятор заперечує нецільове використання цих грошей.
У 2019 Рахункова палата знайшла порушення під час майже кожної третьої перевірки
2020-06-16 19:30
У 2019 році аудитори Рахункової палати знайшли порушення, фактично, під час кожної третьої перевірки.
Нацрада з телерадіомовлення виявила порушення під час перевірки телеканалу NewsOne
2019-07-30 12:01
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виявила порушення під час позапланової перевірки телеканалу NewsOne (ТОВ \"Новини 24 години\") у зв\'язку з його наміром провести телеміст із російським телеканалом \"Россия 1\", результати буде розглянуто на найближчих засіданнях Нацради.
НБУ виявив підозрілі операції у п'яти банках на 3,7 млрд грн
2019-04-25 10:00
Національний банк у першому кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень.
Отруєння малюків на Тернопільщині: під час перевірки знайшли грубі порушення у дитсадку
2018-05-14 16:33
12 дітей отруїлися у садку-яслах «Веселка» в містечку Микулинці на Тернопільщині. Малюків госпіталізували з підозрою на кишкову інфекцію.
У справі отруєння дітей в Черкасах під час перевірки виявили окремі порушення
2018-05-11 16:32
У Держпродспоживслужбі заявляють, що після отруєння 53 дітей в Черкасах провели перевірку, і виявили «окремі порушення».
НБУ виявив підозрілих операцій у банках на понад 7 млрд грн
2020-10-22 10:00
У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Рахункова палата у минулому році виявляла порушення під час кожної третьої перевірки – Пацкан
2020-06-16 15:31
КИЇВ. 16 червня. УНН. У 2019 році аудитори Рахункової палати знайшли порушення, фактично, під час кожної третьої перевірки. Про це із посиланням на заяву голови Рахункової палати Валерія Пацкана щодо підсумків роботи інституції за 2019 рік повідомляє пресслужба РП, передає УНН.
НБУ виявив в українських банках сумнівні операції на мільярди гривень
2019-10-22 14:00
Нацбанк передав СБУ дані про 17 банків і дві небанківські установи.
Банки можуть пояснити свої порушення під час фінмоніторингу - НБУ
2019-08-29 14:30
Нацбанк продовжує робити максимально прозорим порядок застосування заходів впливу до банків та небанківських фінансових установ.
Степанов під час раптової перевірки лікарні виявив жахливий інфекційний контроль та брехню щодо кисневих точок
2020-11-29 23:30
Лікарі нарікають, що не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю.
Мінсоцполітики України під час перевірки виявило порушення на 32 млн грн у наданні соцдопомоги малозабезпеченим
2019-10-22 12:31
Міністерство соціальної політики України під час перевірки виявило порушень на 32 млн грн під час надання соціальної допомоги малозабезпеченим.
НБУ виявив в українських банках підозрілі операції щодо десятків мільярдів у гривнях та валюті
2018-10-23 16:02
Регулятор направив інформацію правоохоронцям.
НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд
2020-05-01 10:30
Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Кличко розповів про порушення під час відзначення 8 і 9 травня
2020-05-14 13:01
КИЇВ. 14 травня. УНН. Протягом святкових днів 8-9 травня у столиці правоохоронцями було складено всього 6 протоколів — тільки за грубі порушення. Про це сказав на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
АМКУ виявив змову під час будівництва на ЧАЕС
2020-07-27 15:01
Компанії, які входять в Укрбуд, змовившись, виграли три тендери майже на мільярд гривень. Їх оштрафували на 117 млн.
Посадовець Держрибагентства побив людину під час перевірки
2019-12-11 21:01
Згодом перевіряючий наніс громадянину декілька ударів руками та повалив на землю