НБУ пригрозив санкціями небанківським фінустанови за відмивання грошей
2015-05-13 23:32
КИЇВ. 13 травня. УНН. Національний банк України застосовуватиме санкції до небанківських фінансових установ за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це йдеться у постанові НБУ №316 \"Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ\", передає УНН посиланням на прес-службу НБУ
Схожі новини
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
2019-05-02 18:02
Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
НБУ оштрафував «ОТП-Банк» на 7,14 млн грн за відмивання грошей
2019-03-31 16:02
Національний банк України наклав штраф на українську «дочку» угорського «ОТП-Банку» у розмірі 7,14 млн грн за проведення операцій, які могли бути відмиванням незаконно отриманих доходів.
Трамп пригрозив Франції санкціями
2019-07-27 08:00
Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Франції Еммануеля Макрона і пригрозив ввести санкції.
Лукашенко пригрозив Україні санкціями
2020-11-13 20:00
Раніше Україна мала намір ввести санкції проти Білорусі після прийняття рішення ЄС, але про конкретні санкції Київ не повідомляв.
Зеленський пригрозив санкціями за бізнес з ОРДЛО
2021-02-05 18:00
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися з тими, хто веде бізнес з окупованими територіями. Він пообіцяв нейтралізувати такі загрози законними способами.
Про це йшлося у відеозвернення глави держави, яке поширили у Facebook.
За словами Зеленського, ті, хто веде бізнес з ОРДЛО, представляють загрозу для України...
Мін'юст пригрозив підприємствам санкціями за борги з зарплати
2018-04-04 10:31
Зараз заборгованість із зарплати в Україні, тільки за рішенням судів, складає близько 350 млн грн, а загалом, враховуючи справи без остаточного рішення, це близько 2 млрд грн, заявили в Мін\'юсті.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
Трамп пригрозив Іраку "небаченими санкціями"
2020-01-06 08:00
Війська США не покинуть територію країни, поки Багдад не заплатить Вашингтону за побудовану там авіабазу, заявив американський лідер.
Трамп пригрозив багатомільярдними санкціями Мексиці
2019-04-05 17:32
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Мексиці багатомільярдними санкціями і підвищенням мит на вироблені в Мексиці автомобілі. Про це він написав у своєму Twitter.
Так, Трамп знову попередив, що може закрити південний кордон США.
\"Мексика, вперше за багато десятиліть, свідомо затримує нелегалів на своєму південному кордоні...
Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями
2018-07-26 19:02
Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Про це американський президент написав у своєму
Зокрема, Трамп зазначив, що санкції можуть бути введені через тривале утримання у Туреччині американського пастора Ендрю
\"Сполучені Штати введуть щодо Туреччини великі санкції за тривале утримання пастора Ендрю Брансон, великого християнина,...
Волкер пригрозив Москві новими санкціями
2018-04-16 15:03
Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що санкції проти Росії необхідно зберігати і, можливо, посилювати, крім того, він застеріг Італію від одностороннього зняття обмежувальних заходів стосовно Москви, повідомляє в понеділок італійська газета...
Мін'юст пригрозив компаніям санкціями за заборгованість по зарплаті
2018-04-04 11:00
Про це у Twitter повідомив глава Мін\'юсту Павло Петренко.
Мін'юст пригрозив компаніям санкціями за заборгованість по зарплаті
2018-04-04 10:02
Міністерство юстиції України розробляє санкції щодо підприємств, які мають заборгованість з виплати заробітної плати. Про це у Twitter повідомив глава Мін'юсту Павло
\"Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн гривень. Загалом, враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд...
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей
2019-04-18 08:00
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
Мінфін США пригрозив Туреччини новими санкціями
2018-08-16 23:02
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Туреччина може зіткнутися з посиленням санкцій США в тому випадку, якщо на свободу не відпустите американський пастор Ендрю Брансона. Про це, передає Bloomberg, заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучін під час наради у Білому домі за участю Дональда Трампа, передає...
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
НБУ розширює дані про небанківські фінустанови
2020-10-28 10:30
Національний банк розширить перелік публічної інформації про небанківські фінансові установи.