НБУ зобов'язав банки звітувати про валютні перекази клієнтів
2014-09-19 12:14
Щоденні звіти вводяться в тестовому режимі до 6 жовтня.
Схожі новини
НБУ оновив порядок обміну інформацією про валютні операції клієнтів
2018-07-26 17:02
Національний банк України (НБУ) вводить низку змін до нормативно-правових актів, які розширюють можливості банків щодо обміну інформацією про валютні операції клієнтів, а також вдосконалюють окремі вимоги до торгівлі іноземною...
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
НБУ зобов'язав банки оприлюднювати більше даних
2018-12-28 12:03
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України розширює перелік даних, які мають публікувати банки, з метою підвищення прозорості банківської системи для вкладників та інвесторів. Про це повідомили у прес-службі НБУ, передає...
НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень
2020-03-22 22:00
Банки повинні забезпечити виконання критичних функцій, що забезпечують роботу центральних офісів: безперебійну роботу дистанційних каналів обслуговування і контакт-центрів.
НБУ зобов'язав банки з 1 червня подавати повну інформацію про свої кредити
2020-01-20 16:31
В тому числі і про приховувані раніше платежі
НБУ зобов'язав банки публікувати звіти про винагороди членам наглядової ради і правління
2020-12-04 10:00
Національний банк України оприлюднив Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку.
НБУ зобов'язав банки здійснювати ідентифікацію користувачів платіжних електронних засобів
2020-09-15 14:01
Національний банк України (НБУ) гармонізував регулювання ринку електронних грошей із законодавством України та Європейського Союзу у сфері здійснення фінансового моніторингу, зокрема зобов\'язав банки здійснювати ідентифікацію користувачів електронних засобів, повідомила прес-служба банку.
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
НБУ зобов'язав уповноважені банки приймати значно пошкоджені банкноти гривні
2018-12-12 19:03
Національний банк України (НБУ) зобов\'язав банки, уповноважені на зберігання запасів готівки центробанку, з 2 січня 2019 роки приймати значно пошкоджені банкноти гривні.
До верифікації клієнтів через «Дію» приєднаються ще 42 банки – НБУ
2020-12-02 14:30
З 1 грудня під час касових операцій Національний банк дозволив банкам приймати цифровий паспорт.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Всіх клієнтів банків перевірять: чиї перекази можуть заблокувати
2020-04-27 09:30
Частина операцій можуть заблокувати, а з клієнтів зажадають додаткові документи.
Кредити і депозити: НБУ зобов'язав банки друкувати всі умови великим шрифтом
2021-01-26 18:00
Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також відкриття та ведення поточного рахунку
НБУ ввів нові валютні правила
2019-05-16 10:02
КИЇВ. 16 травня. УНН. Граничні строки розрахунків за низкою експортно-імпортних операцій скасовуються. Нові правила набувають чинності відсьогодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
У Грузії банки повідомляють медикам про клієнтів із підвищеною температурою
2020-04-15 10:00
У Грузії банківські співробітники повідомляють медикам та правоохоронцям про клієнтів із підвищеною температурою у зв\'язку з поширенням коронавірусу.
НБУ зобов'язав банки публікувати на сайті положення і звіти про винагороду членів наглядової ради і правління
2020-12-03 19:32
Національний банк України (НБУ) зобов\'язав банки публікувати на своєму сайті Положення і Звіти про винагороду членів наглядової ради і правління фінустанови, повідомила прес-служба банку.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
НБУ розробив нові валютні правила
2018-11-08 14:03
Національний банк України оприлюднив три з семи проектів, які стануть основою для лібералізації і прозорої системи валютного регулювання. Зокрема, вони передбачають значне пом’якшення правил переказу валюти за...
НБУ може повернути валютні обмеження
2018-06-11 13:30
Публікуватися ці критерії не будуть, бо це \"внутрішні напрацювання\".
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».