Центр мінімізації митних платежів з обігом 200 млн грн ліквідували в Одесі
2019-04-23 11:02
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Одесі припинено діяльність центру мінімізації митних платежів (ЦМПП), обсяг імпортних операцій якого становив понад 200 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.
КИЇВ. 28 січня. УНН. У місті Констянтинівка ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 300 млн грн. Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області, інформує УНН.
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Донецькій області ліквідовали центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 100 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
На Кіровоградщині ліквідували діяльність міжнародного «центру мінімізації митних платежів», який надавав послуги з приховування валютної виручки при експорті товарів.
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.
КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Житомирській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.
Податковою міліцією головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано конвертаційний центр, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне...
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали організаторів центру мінімізації митних платежів та вилучили під час санкціонованих слідчих дій майже 600 тисяч доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.
Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.