На Дніпропетровщині "прикрили" конвертаційний центр
2016-05-24 00:03
КИЇВ. 23 травня. УНН. У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 180 млн грн. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає УНН.
Схожі новини
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр
2018-05-25 16:32
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...
На Прикарпатті викрили конвертаційний центр
2018-03-30 14:30
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...
На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків
2019-11-25 16:31
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.
На Дніпропетровщині прикрили контрабанду сильнодіючої речовини зі Східної Азії
2020-08-25 18:31
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Правоохоронці Дніпропетровщини припинили діяльність осіб, що займались контрабандою сильнодіючих речовин зі Східної Азії під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр
2020-07-13 12:31
Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп\'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.
Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області
2019-06-11 08:02
У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн
2019-04-15 11:32
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України в Дніпропетровській області.
У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками
2020-10-06 15:30
Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн
Близько 160 млн грн перевели через конвертаційний центр на Кіровоградщині
2019-10-22 00:31
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці. Про це УНН поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.
У Маріуполі за участю КОРД "прикрили" шахрайський call-центр
2020-07-18 16:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Діяльність шахрайського call-центру, у якому працювало 35 осіб, припинили у Маріуполі Донецької області. Операцію провели за участю спецпризначенців КОРД. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.
У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом
2019-11-24 08:31
Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.
400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр
2020-06-24 13:00
Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.
У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр
2019-05-05 10:01
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.
Правоохоронці Сумщини ліквідували конвертаційний центр, де відмивали мільйони гривень
2020-01-30 22:31
28 січня 2020 року проведено 9 обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, в їхніх автомобілях та офісних приміщеннях
На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 10:31
Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
На Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень
2020-11-20 12:31
Підприємці використовували центр для ухилення від сплати податків
На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн
2019-03-05 11:33
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом 2018-2019 років зловмисники створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури...
На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 11:32
На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.
В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн
2019-02-22 15:03
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...
На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.