На Волині викрили конвертаційний центр: державі відшкодовано 2 млн грн збитків / Новини

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.

https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

СБУ ліквідувала в Запоріжжі масштабний конвертаційний центр, який завдав державі збитків на 20 млн грн

2020-02-27 17:01

Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який виводив кошти, зокрема державних підприємств, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33

КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-05-25 16:32

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...

https://zik.ua/news/2018/05/25/na_prykar...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-03-30 14:30

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...

https://zik.ua/news/2018/03/30/na_prykar...

Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 08:02

У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Міжрегіональний центр завдав державі збитків на 15 млн грн на митних зборах

2018-10-25 10:33

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прокуратура Київської області припинила діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, незаконними діями якого завдано Державному бюджету України збитків на суму понад 15 млн грн. Про це повідомила прес-служба відомства, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1759285-m...

Начальника Бердянського порту викрили у заподіянні державі збитків на 2,5 млн грн

2020-02-19 21:30

У Запорізькій області правоохоронці викрили начальника Бердянського морського порту у зловживаннях, які заподіяли державі збитків на суму 2,5 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/465591...

Екскерівників Укртрансбезпеки викрили на завданні державі збитків у понад 100 млн грн

2020-08-25 14:31

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила оборудку під час придбання обладнання колишніми керівниками Укртрансбезпеки. Їх дії завдали збитків державі на понад 100 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1887804-e...

Керівництво «Укравтодору» викрили у завданні збитків державі на понад 220 млн грн

2018-09-28 10:30

Співробітники СБУ, прокуратури Києва та Нацполіції викрили керівництво \"Укравтодору\" у завданні збитків державі на понад 220 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435505...

В Івано-Франківську викрили конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн

2019-02-28 16:02

В Івано-Франківську співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів...

https://zik.ua/news/2019/02/28/v_ivanofr...

На Волині лісники завдали збитків державі на 17 млн гривень

2020-10-20 16:01

У районі заповідного фонду відбулася суцільна рубка дерев

https://zik.ua/news/lutsk/na_volyni_lisn...

У Львові викрили "конвертаційний центр", через який привласнили 90 млн грн державних коштів

2020-09-24 16:01

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Львові викрили схему привласнення державних коштів у сумі близько 90 млн грн через \"конвертаційний центр\". Відкрито провадження, проводяться обшуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1893479-u...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн

2019-04-15 11:32

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України в Дніпропетровській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1793467-u...

Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

2019-06-11 08:02

У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Близько 160 млн грн перевели через конвертаційний центр на Кіровоградщині

2019-10-22 00:31

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці. Про це УНН поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1831261-b...

Митнику, який завдав державі збитків на майже 2 млн грн, повідомлено про підозру

2019-11-29 09:31

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Головному державному інспекторові відділу митного оформлення митного посту \"Краковець\" Львівської митниці Державної фіскальної служби повідомили підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало державі збитків на 1 мільйон 930 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1838509-m...

Податківці викрили конвертаційний центр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

2018-10-11 09:34

У Донецькій області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектора економіки, зареєстрованих на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн

2020-10-07 11:30

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895819-v...

На Волині викрили конвертаційний центр: державі відшкодовано 2 млн грн збитків

Схожі новини