КИЇВ. 28 серпня. УНН. Слідчі Нацполіції викрили акціонера та власника “Дельта Банку”, якого підозрюють в несплаті понад 30 мільйонів гривень податку до державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
КИЇВ. 10 травня. УНН. Кримінальне провадження у зв’язку з виведенням з АТ \"Дельта Банк\" майже 50,63 млн доларів США через один з \"альпійських\" банків поновлено. Про це УНН повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Приватна американська корпорація Cargill має повернути кошти \"Дельта Банку\", які вона вивела за схемою “схлопування” кредитів. Стягувачем в данному випадку є Фонд гарантування вкладів фізосіб. Про це у коментарі УНН розповів правозахисник, адвокат, голова ГО \"Незалежне антикорупційне бюро України\" Арсен Марінушкін.
Східний апеляційний господарський суд не задовольнив апеляційну скаргу «Укрзалізниці» і залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, яким замінили ДП «Донецька залізниця» на УЗ як відповідача по справі про стягнення $56,1 млн заборгованості і 149 млн гривень пені за кредитними договорами.
Микола Лагун ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, відзначили в Офісі генпрокурора.
Російський державний «Внешекономбанк» («ВЕБ») заявив, що вимагатиме у міжнародних судах стягнути з України компенсацію через примусовий продаж акцій його українського дочірнього «Промінвестбанку».
Міністерство юстиції України має намір найняти радника для аналізу можливості стягнення з «Газпрому» штрафу у розмірі 172 мільярдів гривень у Нідерландах та Британії.
КИЇВ. 28 серпня. УНН. До Овідіопольського районного суду Одеської області надійшов позов про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в понад 1,6 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Судову владу України.
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наклав арешт на активи, які належать власнику “Дельта Банку” Миколі Лагуну. Про це повідомив ФГВФО, передає УНН з посиланням на відповідну заяву.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) домігся відновлення кримінального провадження стосовно одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного Дельта Банку, якого підозрюють у переведенні майже $50,63 млн, повідомляється на сайті ФГВФО в п\'ятницю.
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Колишнього власника \"Дельта Банку\" підозрюють у несплаті податків на понад 33 млн гривень. Про це повідомляє пресслужбу Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Києві судитимуть посадовця банку, який розтратив понад 8 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.
КИЇВ. 25 березня. УНН. Державне підприємство “СЕТАМ” (Міністерства юстиції України) на своєму електронному майданчику OpenMarket з початку року успішно провело 2092 аукціони на понад 500 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СЕТАМ.