Слідство у справі виведення понад 50 млн дол. з "Дельта Банку" відновили
2019-05-10 14:32
КИЇВ. 10 травня. УНН. Кримінальне провадження у зв’язку з виведенням з АТ \"Дельта Банк\" майже 50,63 млн доларів США через один з \"альпійських\" банків поновлено. Про це УНН повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Схожі новини
Генпрокуратура поновила справу про виведення з Дельта Банку $50,63 млн
2019-05-10 13:32
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) домігся відновлення кримінального провадження стосовно одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного Дельта Банку, якого підозрюють у переведенні майже $50,63 млн, повідомляється на сайті ФГВФО в п\'ятницю.
НБУ придбав з аукціону понад 50 млн дол.
2018-04-06 13:30
Національний банк України на аукціоні сьогодні, 6 квітня, купив у банків $ 50,7 млн.
Власника “Дельта Банку” підозрюють у несплаті податків на понад 30 млн грн
2020-08-28 23:01
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Слідчі Нацполіції викрили акціонера та власника “Дельта Банку”, якого підозрюють в несплаті понад 30 мільйонів гривень податку до державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
ГПУ змінила кваліфікацію справи про виведення 4,4 млрд гривень з "Дельта банку"
2019-12-23 21:01
Генеральна прокуратура України змінила підозра двом колишнім співробітникам \"Дельта банку\" та директора одного з підприємств за фактом виведення близько 4,4 млрд грн з банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу
За версією слідства, колишні співробітники \"Дельта банку\" підозрюються в укладенні кредитних договорів з порушенням українського законодавства і...
Колишнього власника "Дельта Банку" підозрюють у несплаті податків на понад 33 млн гривень
2020-08-31 14:31
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Колишнього власника \"Дельта Банку\" підозрюють у несплаті податків на понад 33 млн гривень. Про це повідомляє пресслужбу Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
Україна стягнула понад 3 млн дол. у справі спецконфіскації "коштів Януковича"
2019-05-10 09:32
КИЇВ. 10 травня. УНН. Державні виконавці стягнули з кіпрських компаній на користь України більше 3 млн доларів США у справі про спецконфіскацію \"коштів Януковича\". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мін\'юсту.
ОАЕ дадуть понад 50 млн дол. на відновлення культурної спадщини Мосула
2018-04-24 12:02
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Об\'єднані Арабські Емірати, ЮНЕСКО та Ірак уклали угоду, згідно з яким ОАЕ нададуть 50,4 млн доларів США на підтримку відновлення культурної спадщини Мосула. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу...
Кредитний портфель "Дельта Банку" пустять з молотка
2019-09-27 15:30
15 жовтня 2019 року відбудеться аукціон з продажу кредитного портфелю АТ «Дельта банк», що складається з прав вимоги за кредитними договорами.
Екс-власника Дельта Банку підозрюють у несплаті 33 млн грн податків
2020-08-31 14:31
Микола Лагун ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, відзначили в Офісі генпрокурора.
У справі Марківа українське слідство допитало понад 70 свідків
2020-08-31 16:31
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Українське слідство в межах розслідування загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і громадянина Російської Федерації Андрія Миронова, у якому в Італії визнали винним нацгвардійця Віталія Марківа, допитало понад 70 осіб, з яких 20 безпосередньо перебували на місці події під час обстрілу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
Прокуратура завершила розслідування у справі "ВТБ Банку" на понад 96 млн грн
2019-11-18 16:02
Директор приватного товариства спільно з нотаріусом організували схему заволодіння майном
Кредитний портфель "Дельта Банку" пустять з молотка
2019-09-27 11:01
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кредитний портфель АТ \"Дельта Банк\" виставлять на аукціон 15 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
На активи ексвласника "Дельта Банку" у розмірі 691 млн грн - накладено арешт
2019-12-13 14:31
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наклав арешт на активи, які належать власнику “Дельта Банку” Миколі Лагуну. Про це повідомив ФГВФО, передає УНН з посиланням на відповідну заяву.
Активи Дельта Банку на $182 млн продадуть на торговому майданчику
2019-04-22 08:30
Американський майданчик the Debt Exchange, Inc. від імені та за дорученням Нацбанку та Фонду гарантування вкладів фізосіб продає пул активів Дельта Банк на 4,85 млрд грн ($182 млн).
Активи власника Дельта Банку заарештували
2019-12-12 13:31
Суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заарештував активи Миколи Лагуна.
Слідство розсекречує понад 500 матеріалів по справі Шеремета
2020-02-26 18:01
Слідство продовжує процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних розшукових дій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх
За словами представників слідчої групи, на даний момент також проводиться 32 судові
Також правоохоронці зазначили, що відмова підозрюваних від участі в слідчих діях ускладнює проведення...
Суди провернули Дельта Банку права вимоги майже на $60 млн
2019-07-03 19:00
20 червня Західний апеляційний госпсуд задовольнив позов ліквідатора Дельта Банку (в справі №914/260/18) та визнав недійсним односторонній правочин - заяву ТОВ \"Яблуневий Дар\" №2 від 09.02.2015 про зарахування зустрічних однорідних вимог, яка мала наслідком
НАЗК конфіскувало понад 1,3 млн дол. у політпартій
2018-05-10 13:31
КИЇВ. 10 травня. УНН. У минулому році за поданнями НАЗК на користь держави було конфісковано загальну суму в еквіваленті понад 1, 3 млн дол., які були незаконно отримані політичними партіями. Про це повідомила сьогодні на брифінгу в Києві член НАЗК Наталія Корчак, передає...
Суд заарештував активи власника Дельта Банку на 690 млн гривень
2019-12-12 12:31
Північний апеляційний господарський суд заарештував активи власника \"Дельта Банку\" Миколи Лагуна 690 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Повідомляється, що суд наклав арешт на активи Лагуна. Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду на рішення Господарського суду Києва від 02...