Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более четырех миллиардов
2016-01-12 20:03
Злоумышленники сформировалинезаконный налоговый кредит на 246 миллионов гривен.
Схожі новини
В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом
2019-11-24 08:02
В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей.
Силовики ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2020-12-18 19:31
Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно обналиченных 2,5 млн гривен.
Во Львовской области ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом более 20 млрд грн
2020-12-17 09:30
Львовская областная прокуратура совместно с ГУ Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли незаконную деятельность крупного конвертационного центра с годовым оборотом более 20 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
В Одесской области ликвидировали конвертцентр с оборотом средств более чем 280 млн грн
2019-04-10 18:32
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Одесской области обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра, через который было проконвертировано более 280 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
Налоговики разоблачили конвертцентр на Закарпатье с оборотом свыше 90 млн грн
2019-06-05 08:02
В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
В столице ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн
2019-04-19 16:02
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр, годовой оборот которого составил около 120 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В Кривом Роге ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр с оборотом более 375 млн. грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
С неплательщиков алиментов взыскали более четырех миллиардов гривен
2018-12-29 11:03
По состоянию на 21 декабря выдано 12,4 тысяч исполнительных документов по объявлению в розыск должников.
Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЕВ. 1 августа. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течении 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В Тернопольской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 100 млн грн
2019-04-02 14:03
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Прокуратура Тернопольской области совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Тернопольской области выявила группу лиц организовали конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.
В Донецкой области разоблачили конвертцентр с оборотом в более 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Донецкой области прекращена деятельность конвертационного центра, через который выведено более 1,5 млрд грн, что привело к неуплате более 300 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
В Житомирской области ликвидировали нарколабораторию с ежемесячным оборотом в более миллион гривен
2020-01-22 11:01
КИЕВ. 22 января. УНН. В Житомирской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, участники которой наладили масштабное изготовление и сбыт на территории области синтетических психотропных веществ. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Налоговики разоблачили нелегальный бизнес с годовым оборотом 50 млн грн
2019-03-04 18:03
КИЕВ. 4 марта. УНН. Налоговики и СБУ разоблачили нелегальный конвертационный центр с годовым оборотом более 50 млн грн в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госфискальной службы.
В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2019-09-23 09:32
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень
2018-06-22 22:00
В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.