НАБУ и ГПУ должны возбудить против депутата Деревянко дело по отмыванию денег — нардеп
2017-06-09 17:33
Юрий Деревянко незаконно получил средства в размере более 760 миллионов гривен.
Схожі новини
"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег
2020-11-02 12:32
В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил \"умышленные действия\", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах
Суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Гройсмана
2019-01-17 16:03
Владимир Гройсман / УНИАН
Решением Соломенского районного суда Киева Национальное антикоррупционное бюро обязали открыть дело против премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Как говорится...
Суд обязал СБУ возбудить дело против председателя ОПУ по признакам госизмены - нардеп
2020-09-10 08:01
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Нардеп Владимир Арьев сообщил о том, что суд обязал Службу безопасности Украины (СБУ) открыть дело против главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом депутат Верховной Рады написал в своем Facebook, передает УНН.
Страны ЕС против "черного списка" стран по отмыванию денег
2019-03-07 08:33
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представители всех 28 стран Европейского Союза единогласно отклонили представленный Еврокомиссией \"черный список\" стран и территорий, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...
Порошенко требует возбудить дело против Дубинского
2020-03-06 16:31
Политик добавил, что второе решение обязывает ГБР возбудить уголовное дело против него за заведомо ложное сообщение о преступлении
ФИФА потребовала возбудить уголовное дело против Блаттера
2020-12-22 13:32
Федерация обнаружила доказательства финансовых махинаций в ходе реконструкции здания музея в Цюрихе.
ГПУ открыла дело против НАБУ после обращения Демчины
2018-09-14 14:33
В СБУ считают, что детективам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет
У Шабунина потребовали возбудить дело против Тимошенко
2019-02-14 08:33
Юлия Тимошенко / кадр из видео
Представители «Центра противодействия коррупции», возглавляемого Виталием Шабуниным, потребовали от генпрокурора Украины Юрия Луценко немедленно возбудить...
Сытник признался, что ГПУ и НАБУ вместе ведут дело против Холодницкого
2018-03-30 00:02
Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.
ГПУ подозревает руководство ГФС Житомирской области в причастности к "отмыванию" денег
2018-06-06 16:31
КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает отдельных руководителей регионального управления ДФС к работе конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
В Баварии разоблачили международную сеть по отмыванию денег
2019-02-21 08:03
Следователи в Баварии конфисковали активы на сумму около 50 миллионов евро во время кампании по борьбе с отмыванием денег.
Минюст связал обязательство НАБУ возбудить дело против членов правительства со спором с "Укрнафтой"
2018-10-30 12:03
КИЕВ. 30 октября. УНН. Министерство юстиции Украины заявило о судебном обязательстве НАБУ возбудить дело против должностных лиц Кабинета министров, связав это с делом против акционеров ПАО \"Укрнафта\" на сумму 5,5 млрд долларов США, где интересы Украины защищают представители Минюста и юридические советники Latham & Watkins и HoganLovells. Об этом УНН сообщает со ссылкой на...
НАБУ открыло дело по заявлению против Яценюка и Петренко
2018-11-13 17:33
Суд обязал бюро открыть производство по заявлению гражданина
Пашинский просит возбудить уголовное дело против нардепа Мураева
2018-06-08 12:01
Руководитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция \"Народный фронт\") просит главу СБУ Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко возбудить уголовное дело против народного депутата Евгения Мураева за его высказывания относительно украинского политзаключенного Олега Сенцова, который находится в российской...
Суд обязал СБУ возбудить дело против лидера С14
2018-05-19 09:31
КИЕВ. 19 мая. УНН. Шевченковский суд Киева решил возбудить уголовное дело в отношении лидера С14 Евгения Карася за действия относительно бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне самопровозглашенной ДНР. Об этом повидиддомив адвокат бразильца Валентин Рыбин на своей странице в Facebook, передает...
Антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить дело в отношении Грицака
2019-11-22 20:06
При этом в НАБУ отказалось назвать квалификацию преступления, по которой возбудили дело
Нардеп Деревянко: Дела против экс-регионалов ничем не завершатся
2018-04-20 23:33
Среди тех пяти избранников, о которых ГПУ готовит материалы для снятия неприкосновенности, могут оказаться депутаты от демократической оппозиции.
Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег
2020-08-28 15:01
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) повысил рейтинг Украины с \"частично соответствует\" до \"высокой степени соответствия\".