Мінфін: Аудитори та бухгалтери повинні повідомляти про підозрілі операції
2016-02-10 09:30
Закон зобов\'язує аудиторів і бухгалтерів повідомляти в Держфінмоніторинг про підозри щодо фінансового шахрайства.
Схожі новини
НБУ повідомив про підозрілі операції в 20 банках
2018-04-24 22:04
Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона...
НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків
2019-07-24 16:31
КИЇВ. 24 липня. УНН. У II кварталі цього року Національний банк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 5 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів
2020-01-24 10:30
Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.
НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінустанов
2019-01-30 10:00
Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків та 8 небанківських фінансових установ.
Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд
2020-01-20 12:31
Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов\'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.
НБУ зауважив підозрілі операції клієнтів в 34 банках
2018-07-26 23:01
Повідомляється про великомасштабні фінансові операції клієнтів-суб\'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 млн гривень.
Нацбанк за рік повідомив СБУ про підозрілі операції у 42 банках
2019-01-30 09:33
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ, зокрема - Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу...
Цього року НБУ направив правоохоронцям 40 листів про підозрілі операції в банках
2018-10-23 16:30
Національний банк України за січень-вересень 2018 року направив правоохоронцям 40 листів про підозрілі операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ.
Українські та польські аудитори домовилися про співпрацю
2018-08-30 15:03
Сьогодні у Львові відбувається робоча зустріч голови Рахункової палати Валерія Пацкана та Президента Вищої палати контролю Республіки Польща Кшиштофа Квятковські, під час якої буде підписано Львівську декларацію про співробітництво та партнерство між Рахунковою палатою і Вищою палатою контролю Республіки Польща....
Студентів закликали фіксувати та повідомляти про агітацію
2019-04-15 10:32
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Сумському державному університеті зафіксовано факт незаконної антиагітації викладачем навчального закладу. У зв’язку з цим, народний депутат Антон Геращенко, на своїй сторінці у Facebook, закликає всіх студентів фіксувати та повідомляти про такі випадки у своїх навчальних закладах, передає УНН.
НБУ виявив в українських банках підозрілі операції щодо десятків мільярдів у гривнях та валюті
2018-10-23 16:02
Регулятор направив інформацію правоохоронцям.
Венедіктова закликала українців повідомляти про виборчі порушення та "гречкосійство"
2020-10-22 11:30
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликає повідомляти про порушення виборчого процесу та \"гречкосійство\" й нагадала про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГП.
НБУ виявив підозрілі операції у п'яти банках на 3,7 млрд грн
2019-04-25 10:00
Національний банк у першому кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень.
НБУ передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції у банках на понад 4 млрд грн
2020-07-22 14:01
КИЇВ. 22 липня. УНН. Національний банк України у другому кварталі 2020 року передав правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів трьох банків та двох небанківських фінустанов. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
2019-01-17 16:30
У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень.
НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд
2020-05-01 10:30
Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
2019-01-17 14:33
Матеріали Держфінмоніторингу спрямовані в СБУ, органи прокуратури, органи внутрішніх справ.
Нацбанк виявив підозрілі фінансові операції у 10 банках на 5 млрд грн
2019-07-24 14:00
Національний банк України протягом квітня-червня виявив факти щодо підозрілих фінансових операцій, які можуть бути свідченнями фінансування організованої злочинності у 10 банках. Загальна сума таких операцій склала близько 5 мільярдів гривень.
"Укрпошта" зможе повідомляти про доставку за допомогою SMS та Інтернету
2018-12-18 20:30
Публічне акціонерне товариство \"Укрпошта\" зможе повідомляти клієнтам про доставку за допомогою SMS та Інтернету.