Латвія і Україна тісніше співпрацюватимуть в розслідуванні випадків відмивання грошей
2016-09-21 16:03
Правоохоронні органи Латвії та України мають тісніше співпрацювати у вирішенні питання про перераховані до бюджету Латвії EUR50 млн, визнаних незаконно нажитими коштами в Україні, заявили президенти обох держав на двосторонній зустрічі в Нью-Йорку.
Схожі новини
Перрі: США, Україна та Польща тісніше співпрацюватимуть в енергетиці
2019-08-31 19:30
Між трьома країнами підписано відоповідний Меморандум – секретар РНБО України Олександр Данилюк
Україна і Латвія займуться поверненням вивезених екс-чиновниками грошей
2019-10-16 13:31
Україна і Латвія співпрацюватимуть у питанні повернення заарештованих у Латвії коштів українських екс-чиновників й у пошуку нових незаконних активів.
Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь
2018-10-26 22:00
Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі
Україна і Ліхтенштейн домовилися тісніше співпрацювати в економічній і банківській сферах
2020-05-05 21:31
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ, юстиції і культури Ліхтенштейну Кетрін Еггенбергер домовилися посилити двостороннє співробітництво в економічній і банківській сферах, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.
Україна і Сінгапур співпрацюватимуть у сфері кіберзахисту
2018-10-29 14:33
Глави МВС обох країн під час особистої зустрічі обговорили гібридні загрози і підписали спільну заяву про поглиблену співпрацю у сфері безпеки.
Україна та Латвія займуться пошуком та поверненням вивезених ексчиновниками грошей
2019-10-16 12:01
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Україна та Латвія обговорили шляхи пошуків та повернення грошей українських ексчиновників, незаконно вивезених з держави. Про це на спільному брифінгу з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом заявив український Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
Україна і Словенія співпрацюватимуть у спортивній сфері
2019-02-13 08:03
Міністерством молоді та спорту України та Міністерством освіти, науки і спорту Республіки Словенія підписаний Меморандум про співпрацю в сфері спорту, повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
Збитий літак МАУ: як п'ять країн співпрацюватимуть у розслідуванні
2020-01-17 13:00
Пристайко заявив, що глави МЗС п\'яти країн домовилися створити формальну групу, яка буде стежити за належним розслідуванням авіакатастрофи в Ірані.
Україна і Нідерланди співпрацюватимуть у розвитку електротранспорту - Криклій
2020-10-22 16:01
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч зі старшим віцепрезидентом холдингу “VDL Group” Рольфом-Яном Цвіпом сьогодні, 22 жовтня. Сторони обговорили можливу співпрацю у розвитку транспортної інфраструктури України, зокрема електромобільного транспорту, передає УНН із посиланням на повідомлення відомства на офіційній сторінці у...
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Україна і Катар співпрацюватимуть у сфері громадської безпеки
2018-09-25 13:30
Україна і Катар співпрацюватимуть у сфері громадської безпеки.
Відмивання грошей: в естонському відділенні Swedbank почалася перевірка
2019-04-03 09:32
Фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі коштів екс-президента України Віктора Януковича.
Україна і Литва співпрацюватимуть з постачання COVID-вакцини
2020-12-11 20:01
Глава МЗС України привітав свого литовського колегу з призначенням на посаду, а також обговорив з ним низку питань, включаючи спільну роботу щодо поставок COVID-вакцин.
Україна та Латвія співпрацюватимуть у питанні повернення заарештованих у Латвії коштів українських екс-чиновників і пошуку нових незаконних активів
2019-10-16 12:31
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Україна та Латвія співпрацюватимуть у питанні повернення вже заарештованих в Латвії коштів українських екс-чиновників і пошуку нових незаконних активів.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...