В Днепре задержали организатора конвертационного центра с оборотом наличности в 30 млн грн ежемесячно
2019-11-24 08:02
КИЕВ. 24 ноября. УНН. СБУ задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.
Сотрудники Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в Россию.
Прокуратурой полтавской области была прекращена деятельность созданного двумя жителями Кременчуга \"конвертационного центра\" с оборотом более 300 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре пресекли деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривень ежемесячно, сообщает пресс-центр СБУ.
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Днепре задержали организатора преступной деятельности, который был одним из главных распределителей метамфетамина в регионе. Организатор с братом и другими участниками наркогруппы сбывали 1,5 килограмма психотропного вещества в неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Во Львовской области правоохранители в рамках уголовного производства по факту уклонения от налогов прекратили деятельность \"транзитно-конвертационной\" группы, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который на протяжении 2017-2020 лет конвертировал около 300 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр, годовой оборот которого составил около 120 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает...
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Житомирской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 174 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр с оборотом более 375 млн. грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.