Конверцентр з обігом понад 100 млн грн виявили на Запоріжжі
2016-05-04 17:33
КИЇВ. 4 травня. УНН. Співробітники податкової міліції Запорізької області припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у 100 млн гривень та вилучили майже 2 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України.
Схожі новини
На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 13:32
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.
На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 11:32
На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.
Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Кіберполіція викрила чоловіка, який створив онлайн-обмінник з обігом понад 100 млн грн
2021-01-26 20:00
Жителю Харкова оголошено підозру у здійсненні незаконних операцій з електронними грошима.
У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн
2019-07-19 17:00
Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.
На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 10:31
Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн
2019-03-05 11:33
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом 2018-2019 років зловмисники створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури...
Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
2019-01-09 23:33
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...
Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн
2018-10-02 09:32
Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.
На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 08:02
У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.
У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.
На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн
2019-04-10 17:32
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Одещині виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 280 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
На Донеччині ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 100 млн грн
2020-06-04 21:30
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Донецькій області ліквідовали центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 100 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
В Івано-Франківську викрили конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн
2019-02-28 16:02
В Івано-Франківську співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів...
В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн
2019-04-02 08:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн
2019-04-02 17:03
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з...
З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100 млн грн
2018-07-04 19:31
З російського \"Газпрому\" на користь України вже стягнуто понад 100 млн грн, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.
Суд стягнув з компанії Коломойського нерухомість на понад 100 млн грн
2020-01-21 13:31
КИЇВ. 21 січня. УНН. Господарський суд Львівської області у повному обсязі задовольнив позов Національного банку про стягнення з компанії “Дніпрометалсервіс” Ігоря Коломойського нерухомості на понад 100 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.