Конвертаційний центр, через який фінансувалися терористи, викрили на Дніпропетровщині
2015-09-08 15:32
КИЇВ. 8 вересня. УНН. На Дніпропетровщині правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив грошові кошти у “тінь”, зокрема для фінансування терористів. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...
Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Львові викрили схему привласнення державних коштів у сумі близько 90 млн грн через \"конвертаційний центр\". Відкрито провадження, проводяться обшуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Дніпропетровщині кіберполіція викрила чоловіка, який збував через інтернет фальсифіковану лікеро-горілчаної продукцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кіберполіції.
Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку кошти українських підприємств.
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...
У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці. Про це УНН поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.
Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Кам\'янську Дніпропетровської області поліцейські затримали працівників call-центру телефонували людям і за заздалегідь прописаною інструкцією, під різними приводами виманювали у потерпілих гроші. Щоденно кожен із співробітників здійснював безліч дзвінків. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.