Конвертационный центр разоблачили во Львове
2017-08-02 14:02
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 августа. УНН. Налоговая милиция Львова прекратила деятельность фирмы, которая предоставляла услуги по отмыванию денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС во Львовской области, передает УНН.
Схожі новини
Во Львове следователи ГБР и СБУ разоблачили конвертационный центр
2019-05-05 10:32
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов.
Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен
2020-07-13 15:01
Схема позволила избежать уплаты более 10 млн гривен налогов
Во Львове разоблачили "конвертационный центр", через который присвоили 90 млн грн государственных средств
2020-09-24 16:01
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во Львове разоблачили схему присвоения государственных средств в сумме около 90 млн грн через \"конвертационный центр\". Открыто производство, проводятся обыски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-03-30 17:32
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-05-25 18:03
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...
В Киеве разоблачили конвертационный центр с миллионными сделками
2020-10-06 15:30
Во время обысков были изъяты наличные средства на общую сумму около 36 млн грн
Силовики разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 60 млн грн
2019-01-10 08:03
КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает...
Силовики Волыни разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 100 млн грн
2018-10-02 11:03
Налоговой милицией Волыни под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр в г. Николаев.
В Украине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 15 млрд грн
2020-10-07 11:01
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине прекратили деятельность “конвертационного центра”, с оборотом более чем 15 млрд грн. в его состав входили должностные лица Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
На Закарпатье разоблачили конвертационный центр с оборотом более 90 млн грн
2019-06-05 13:02
Прокуратурой Закарпатской области совместно с сотрудниками следственного и оперативного управлений ГУ ГФС в Закарпатской области установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.
Во Львове разоблачили сеть порностудий
2018-10-10 22:03
В двух \"офисах\" сети порностудий правоохранители обнаружили шестерых девушек, студенток местных вузов.
Во Львове разоблачили организаторов проституции
2018-10-06 00:07
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 октября. УНН. Во Львове полицейские разоблачили группу лиц, организовавших предоставление оплачиваемых сексуальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, информирует...
В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен
2020-11-20 12:31
Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов
Во Львове разоблачили продавца оружия
2019-06-10 21:33
КИЕВ. 10 июня. УНН. Во Львове полицейские разоблачили злоумышленника, причастного к продаже оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу \"Гал-инфо\".
В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом более 15 млрд гривен
2020-10-07 10:30
В организации схемы принимали участие должностные лица банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы
В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:01
Деятельность центра проводили на территории восьми областей
Во Львове "минировали" торговый центр
2019-05-27 11:02
КИЕВ. 27 мая. УНН. Правоохранители Львова проверяют информацию о закладке взрывного устройства в одном из торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Во Львове "заминировали" торговый центр
2018-04-28 20:31
Сообщение о \"минировании\" поступило от неизвестного около 18:30. Людей эвакуировали из торгового центра.
Во Львове «заминировали» торговый центр
2018-09-02 21:33
Во Львове правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра на ул. Под Дубом.
Сервисный центр сгорел во Львове
2018-08-02 22:01
КИЕВ. 2 августа. УНН. Вчера, 1 августа, в 15:28 к спасателям поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Чигиринская, 42 в двухэтажном нежилом здании. В здании располагался сервисный центр по обслуживанию генераторов, передает УНН со ссылкой на...