СБУ "прикрила" міжнародну мережу з легалізації доходів через криптовалюти

2020-07-13 11:01

КИЇВ. 13 липня. УНН. Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти, у створені якої підозрюють групу вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1880257-s...

Схожі новини

В Україні блокували мережу із легалізації доходів через криптовалюти

2020-07-13 11:01

Силовики наразі перевіряють причетність організаторів схеми до фінансування так званих \"Л/ДНР\".

https://ua.korrespondent.net/ukraine/425...

СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти, створеної переселенцями з ОРДЛО

2020-07-13 10:31

Співробітники Служби безпеки України блокували роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Європол ліквідував міжнародну мережу кіберзлочинців

2019-05-17 08:01

Заподіяна кіберзлочинцями шкода сягає ста мільйонів доларів США. В операції Європолу також брали участь США і Україна.

https://ua.korrespondent.net/world/40971...

У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-25 11:30

Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444540...

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-21 00:32

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/02/21/u_bavarii...

Кіберполіція викрила мережу фейкових обмінників криптовалюти

2018-06-18 11:30

Постраждалі переводили гроші на електронні гаманці, зареєстровані на підроблені документи іноземних громадян.

https://news.finance.ua/ua/news/-/428493...

В Австрії розкрили міжнародну допінгову мережу

2019-02-28 08:02

Правоохоронці Австрії та Німеччини провели операцію з ліквідації міжнародної допінгової мережі, в рамках якої здійснили 16 обшуків та затримали 9 осіб, включаючи спортсменів з Австрії, Казахстану й Естонії.

https://zik.ua/news/2019/02/28/v_avstrii...

СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень

2020-10-07 12:00

Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479788...

Сепаратисти "ДНР" фінансувалися через мережу автозаправок - СБУ

2019-07-05 14:01

Зловмисники зробили подвійну реєстрацію підконтрольних підприємств: у державних органах України і на тимчасово окупованій території.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/411...

Росія створила міжнародну мережу отруйників, – Віталій Портников

2019-02-12 18:03

Після зустрічі із прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим і послом Великої Британії в Софії Еммою Хопкінс генеральний прокурор Болгарії Сотір Цараров повідомив, що його відомство тісно співпрацює із британською стороною в спробі визначити причетність до отруєння Сергія Скрипаля ще одного росіянина – Сергія...

https://zik.ua/news/2019/02/12/rosiya_st...

СБУ "прикрила" в Києві велике наркоугруповання

2019-05-10 16:03

Учасники угруповання за місяць збували в столиці амфетамін, таблетки МДМА та марихуану на суму близько одного мільйона гривень.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/409...

СБУ прикрила в Чернівцях мобільну нарколабораторію

2019-12-26 20:01

Зловмисники контролювали цілу мережу нарколабораторій, які діяли по всій Чернівецькій області.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/417...

LG запускає міжнародну платіжну мережу на основі блокчейну

2018-09-18 11:30

Про це пише Korea Times.

https://news.finance.ua/ua/news/-/434776...

Перед місцевими виборами СБУ прикрила три "ботоферми"

2020-10-23 14:00

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Перед місцевими виборами Служба безпеки України блокувала діяльність трьох \"ботоферм\", які поширювали деструктивний контент. Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1898749-p...

СБУ викрила механізм фінансування бойовиків "ДНР" через мережу АЗС

2019-07-05 16:01

КИЇВ. 5 липня. УНН. Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили організоване угруповання на фінансуванні терористичної організації “ДНР”. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1811261-s...

СБУ заблокувала схему легалізації викрадених автомобілів

2018-11-09 21:04

Колишній старший державтоінспектор налагодив схему реєстрації легкових машин, на яких були перебиті номери кузова і двигуна.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/403...

Викрито діяльність товариства, яке створило фіктивні підприємства для легалізації злочинних доходів

2020-10-29 21:00

Податківцями викрито схему незаконного заволодіння бюджетними коштами у розмірі 3,7 млн грн шляхом завищення вартості ремонтних робіт, які виконувало товариство по укладеним договорам з державним підприємством.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481176...

Дестабілізація через Telegram-канали. СБУ розкрила мережу російських агентів

2021-02-01 13:30

Служба безпеки України викрила масштабну агентурну мережу спецслужб Російської Федерації. Вона займалася розвідувально-підривною діяльністю на території України через Telegram-канали. Про це повідомили в СБУ. За даними СБУ, агентурна мережа була створена так званим \"85-му Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ\"...

https://news.rbc.ua/ukr/accidents/destab...

Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72 млн гривень злочинних доходів

2020-10-30 18:30

В Україні викрито схему легалізації фізичною особою понад 72 млн гривень злочинних доходів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481234...

Хакери легалізували мільярд через криптовалюти

2020-08-19 12:31

Три людини за допомогою криптовалют \"відмили\" 42 млн доларів. Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...