ДПС викрила схему конвертації безготівкових коштів / Новини

ДПС викрила схему мільйонних розкрадань бюджетних коштів

2020-10-09 19:00

Працівниками Державної податкової служби України спільно зі слідчим управлінням ДФС у Запорізькій області та СБУ викрито схему незаконного заволодіння грошовими коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479986...

ДФС викрила схему конвертації коштів з оборотом понад 150 млн грн

2020-12-03 12:00

Співробітники ДФС у Харківській області викрили групу осіб, які кілька років ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Фігуранти використовували схему незаконної конвертаціїї коштів, оборот якої склав понад 150 мільйонів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/483357...

СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів Укрзаліниці

2021-02-22 15:00

Служба безпеки України викрила масштабну протиправну схему розкрадання держкоштів АТ «Укрзалізниця». Гроші були виділені на утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

https://news.finance.ua/ua/news/-/487923...

У Тернополі СБУ викрила схему вимагання коштів у ветеранів АТО

2018-04-12 10:30

Житель Тернополя вимагав у ветеранів АТО хабарі, представляючись керівником підрозділу СБУ. Чоловік виманював готівку за вирішення земельних питань.

https://zik.ua/news/2018/04/12/u_ternopo...

СБУ викрила масштабну тіньову схему в податковій, у глави ДПС йдуть обшуки - джерело

2020-01-15 15:30

Про це повідомило джерело - співрозмовник \"Української правди\" в правоохоронних органах.

https://news.finance.ua/ua/news/-/463461...

СБУ викрила схему розкрадання державних коштів з місцевого бюджету в Одеській області

2019-05-30 08:02

Співробітники Служби безпеки України в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили протиправний механізм привласнення державних коштів з місцевого бюджету, повідомив прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила схему з розкрадання оздоровчих коштів на суму 6 млн грн

2018-10-24 14:03

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. СБУ викрила комерсантів на розкраданні коштів виділених на реабілітацію учасників бойових дій. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1759141-s...

СБУ викрила схему розкрадання коштів під час ремонту шкіл та лікарень на Луганщині

2020-11-10 16:02

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту лікарень і шкіл на Луганщині. Зловмисники привласнили як мінімум 700 тисяч грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1902003-s...

СБУ викрила схему у Держміграції

2020-09-10 13:01

Чиновники оформляли українські закордонні паспорти жителям непідконтрольних територій Донбасу з порушенням чинної процедури.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/427...

ДПС озвучила черговість списання коштів з єдиного рахунку

2021-02-04 08:30

Платники податків, які переходять на єдиний рахунок, повинні враховувати черговість списання платежів з єдиного рахунку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486806...

Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів

2020-01-03 22:01

Шахраї створили низку фіктивних веб-ресурсів для махінацій на фінансових ринках. Обіцяючи високий прибуток, вони спонукали громадян вкладати гроші у сумнівні фінансові операції без можливості повернення коштів

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2020/01...

СБУ викрила схему фінансування бойовиків "ЛНР"

2019-02-20 11:33

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування бойовиків \"ЛНР\", який за весь час перерахував їм близько 170 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781396-s...

Поліція викрила масову схему перевезення нелегалів

2018-12-14 17:33

Правоохоронці припинили діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке протягом останніх трьох років перенаправляти нелегалів через Україну в Європу.

https://zik.ua/news/2018/12/14/politsiya...

СБУ викрила схему контрабанди з "ЛНР"

2021-01-27 14:30

Зловмисники переправляли продукцію через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ. У Росії ділки підміняли документи і товари ввозили в Україну.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/432...

СБУ викрила корупційну схему в Укралізниці

2020-09-21 14:30

Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ «Укрзалізниця» в організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/478732...

Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів

2020-01-03 20:31

КИЇВ. 3 січня. УНН. Кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів зі щомісячним обігом 100 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1844838-k...

СБУ викрила схему підробки паспортів Євросоюзу

2020-09-07 20:00

Служба безпеки України викрила групу, яка займалась підробкою паспортів країн Євросоюзу. Зловмисники працювали під вивіскою турфірми, яка допомагала громадянам отримати документи для роботи за кордоном.

https://news.finance.ua/ua/news/-/477891...

СБУ викрила схему фінансування жителів ОРДЛО

2019-11-11 14:02

За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соцзахисту населення, а також працівників банків, чоловік оформляв документи на жителів ОРДЛО.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/415...

НАБУ опублікувало схему розтрати коштів "Укркосмосу"

2018-12-07 12:03

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро опублікувало схему розтрати та легалізації коштів, призначених для створення Національної системи супутникового зв\'язку України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1766540-n...

У Маріуполі поліція викрила велику схему наркоторговців

2019-12-02 16:01

Поліцейські одночасно провели 15 обшуків, у ході яких вилучили шість видів заборонених речовин.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/416...

ДПС викрила схему конвертації безготівкових коштів

Схожі новини