Справа ухилення від сплати 13 млн грн податків: повідомлено про підозру двом керівникам підприємств
2020-11-10 19:31
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Двом керівникам підприємств оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на 13 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.
КИЇВ. 24 травня. УНН. На Вінниччині керівнику підприємства оголошено про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податку понад 13 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області.
КИЇВ. 18 січня. УНН. Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області направило до суду кримінальне провадження щодо директора ТОВ за обвинуваченням у скоєнні злочинів, вчинених у бюджетній сфері з ознаками корупційного правопорушення, за ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ ДФС в...
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Правоохоронцями завершено досудове розслідування стосовно начальника одного з управлінь Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, якого підозрюють у сприянні в ухиленні від сплати 2 млрд грн податків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.
Правоохоронці повідомили про підозру 11 членам організованої злочинної групи за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використання завідомо підроблених документів, службового підроблення та подання для проведення державної реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості.
КИЇВ. 22 травня. УНН. Офіс Генерального прокурора арештував 75 млн грн підприємств, які були задіяні в махінаціях, незаконним шляхом ухиляючись від сплати ПДВ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Ще двом учасникам корупційної схеми по розкраданню коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (\"Держінвестпроекту\") повідомлено про підозру, одного з них затримано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного антикорупційного бюро
Як повідомляється, детективи НАБУ 21 червня 2018 року затримали восьмого учасника корупційної схеми з...
Співробітники Державної податкової служби (ДПС) виявили схему ухилення від сплати податків при будівництві багатоквартирних житлових будинків у Чернівецькій області.
КИЇВ. 31 січня. УНН. Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативного супроводження ГУ КЗЕ СБУ викрито колишнього головного архітектора міста Києва та директора фірми – забудовника, внаслідок неправомірних дій яких школярі однієї зі столичних шкіл залишились без басейну. Їм повідомлено про підозру. Про це повідомляє САП у Facebook, інформує УНН.
Нападник \"Ювентуса\" і капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду уклав угоду з міністерством фінансів Іспанії, щоб закрити розслідування про ухилення від сплати податків.
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України викрив міжрегіональну схему ухилення від сплати податків, повідомила прес-служба ДФС у Фейсбук.
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голові тендерного комітету державного підприємства “Мирноградвугілля” заочно повідомлено про підозру, як учаснику корупційної схеми, що завдала 51,17 млн грн збитків трьом вугледобувним державним підприємствам. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
КИЇВ. 2 березня. УНН. Влада Іспанії обшукала віллу відомого футбольного агента Фалі Рамадані, підозрюваного в ухиленні від сплати податків і \"відмиванні\" грошей, передає УНН з посиланням на thepaypers.com.
Правоохоронці повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах керівнику одного з підприємств Києва, повідомляє Офіс генерального прокурора.
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Слідчі повідомили про підозру учасникам незаконного збройного формування \"Самооборона Криму\". Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в АР Крим та місті Севастополі.
КИЇВ. 4 березня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам незаконних збройних формувань, які раніше були затримані військовослужбовцями підрозділів операції Об’єднаних сил з інтервалом у кілька днів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
КИЇВ. 16 травня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом митниками Одеської митниці за організацію корупційної схеми при проведенні додаткового огляду вантажів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.