Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 500 млн грн / Новини

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 500 млн грн

2019-04-15 13:02

У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн.

https://zik.ua/news/2019/04/15/u_dnipri_...

Державна фіскальна служба отримала тимчасового керівника

2020-02-14 17:31

Тимчасовим головою став Сергій Солодченко

https://zik.ua/news/politics/derzhavna_f...

На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн

2019-04-02 17:03

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790637-n...

У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 300 млн грн на рік

2018-04-24 22:04

Прокуратура м.Києва спільно зі співробітниками Національної поліції і Державної прикордонної служби (ДПС) в Києві і податкової міліції (ДФС) в Сумській області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території м.Києва, Дніпропетровської та Запорізької...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом

2019-11-24 08:31

Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.

https://ua.korrespondent.net/city/dnepr/...

Державна фіскальна служба, Сербія; Протокол, Міжнародний документ від 03.07.2018

2018-08-13 18:00

Протокол між Державною фіскальною службою України і Митною адміністрацією Міністерства фінансів Республіки Сербія про співробітництво у сфері обміну митною статистичною інформацією

http://zakon.rada.gov.ua/go/893_001-18

Державна фіскальна служба посилить контроль за ринком сигарет

2018-06-24 12:00

Представники Державної фіскальної служби та бізнесу домовилися виробити спільну позицію щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом тютюнових виробів.

https://zik.ua/news/2018/06/24/derzhavna...

Державна фіскальна служба, ООН; Меморандум, Міжнародний документ від 16.01.2018

2018-05-16 13:01

Меморандум про взаєморозуміння між Державною фіскальною службою України, Адміністрацією державної прикордонної служби України та Управлінням з наркотиків та злочинності Організації Об\'єднаних Націй

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_001-18

СБУ ліквідувала в Запоріжжі масштабний конвертаційний центр, який завдав державі збитків на 20 млн грн

2020-02-27 17:01

Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який виводив кошти, зокрема державних підприємств, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Конвертаційний центр на 500 млн грн: ДБР повідомило деталі обшуків у ДФС Львівщини

2019-05-06 09:31

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.

https://zik.ua/news/2019/05/06/konvertat...

Державна виконавча служба стягне з «Укртелекому» Ахметова 810 млн грн

2019-08-14 11:30

Державна виконавча служба відкрила провадження про примусове стягнення з компанії «Укртелеком» Ріната Ахметова 810 мільйонів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/454488...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн

2019-02-22 15:03

КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781942-v...

ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень

2018-06-22 22:00

В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.

https://news.finance.ua/ua/news/-/428974...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33

КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

2019-07-19 17:00

Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453007...

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.

https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн

2019-04-24 16:32

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1796083-u...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень

2019-07-11 17:00

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/452527...

Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 500 млн грн

Схожі новини