ГФС заподозрила столичных бизнесменов в отмывании 44 млн грн
2016-06-06 20:03
По данным ГФС, одно из столичных предприятий получило от госучреждения около 44 млн грн и перечислило деньги на счет фиктивной фирмы
Схожі новини
Прокуратура Эстонии заподозрила филиал шведского банка Swedbank в отмывании денег - газета
2019-10-29 23:02
Прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии расследуют дело в отношении эстонского филиала шведского банка Swedbank, пишет во вторник газета Postimees.
СБУ обвинила фондовые биржи в отмывании 100 млн грн
2018-10-11 21:33
Служба безопасности Украины обвинила фондовые биржи и торговцев государственными облигациями в отмывании более 100 млн грн.
Чиновников ГФС подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура расследует возможное участие чиновников Государственной фискальной службы в отмывании денег с использованием криптопалют.
Стрельба на трассе. У бизнесменов неизвестные украли 12 млн грн
2019-11-05 10:02
По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет
Гендиректор Укрвакцины подозревается в растрате 1,5 млн грн - ГФС
2018-04-11 18:33
По данным прокуратуры, руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств госпредприятия на общую сумму более 1,5 млн грн
ГФС доначислила черкасскому облавтодору 20 млн грн налогов
2019-08-13 08:01
КИЕВ. 13 августа. УНН. Контрольно-проверочными мероприятиями установлено занижение доходов дочерним предприятием \"Черкасский облавтодор\" ОАО \"Государственная автомобильная компания \"Автомобильные дороги Украины\" и, как следствие, - занижение налогов. По результатам проверки доначислено налогов на сумму более 20 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис крупных налогоплательщиков ГФС.
Правоохранители изъяли фальсифицированный спирт на 10 млн грн – ГФС
2018-07-25 17:01
Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области, Национальной полиции и прокуратуры области изъяли партию незаконно изготовленного алкоголя стоимостью 10,25 млн грн, сообщила ГФС на...
Вкладчикам банков-банкротов за месяц выплатили 44 млн грн
2019-06-18 13:01
КИЕВ. 18 июня. УНН. Вкладчикам неплатежеспособных банков в мае выплатили 44,4 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ФГВФЛ.
Экс-правонарушителя и возглавляемую им преступную группу заподозрили в "отмывании" 120 млн грн
2020-06-20 12:31
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области сообщено о подозрении пяти лицам, которые незаконным путем легализовали наличные средства через фиктивные предприятия. Они совершили подобных операций на 120 млн грн. Организатору, которым оказался бывший правоохранитель, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Вкладникам банків-банкрутів за місяць виплатили 44 млн грн
2019-06-18 13:01
КИЇВ. 18 червня. УНН. Вкладникам неплатоспроможних банків у травні виплатили 44,4 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ФГВФО.
Депутата райсовета в Черниговской области будут судить по подозрению в "отмывании" 5,1 млн грн
2020-08-18 19:01
КИЕВ. 18 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении депутата Талалаевского райсовета Черниговской области VII-го созыва, которого подозревают в мошенническом завладении чужого имущества и \"отмывании\" 5,1 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
ГФС доначислила сети АЗС 664 млн грн акцизного налога
2018-05-07 16:03
Государственная фискальная служба (ГФС) доначислила 664 млн грн акцизного налога одной из сетей автозаправочных станций (АЗС) после проверки, сообщило ведомство на сайте в понедельник.
Взрыв на столичных Позняках: поврежденный дом снесут за 14,2 млн грн
2020-09-16 16:01
Подрядчик должен подготовить площадку для демонтажа дома до конца года
Посадовців «Київтеплоенерго» підозрюють у розкраданні 44 млн грн бюджетних коштів
2020-10-20 15:00
Київською місцевою прокуратурою №6 завершено досудове розслідування стосовно директора приватного підприємства та службової особи комунального підприємства, злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму майже 44 млн гривень.
ГФС доначислила 12 млн грн штрафов торговцам сложными бытовыми товарами
2018-11-19 11:03
Государственная фискальная служба (ГФС) доначислила 12,1 млн грн штрафных санкций продавцам технически сложных бытовых товаров за несоблюдение требований при проведении расчетных операций по итогам 2,137 тыс. проверок в январе-октябре 2018...
ГФС начинает процедуру взыскания с WOG 145,3 млн грн доначислений
2018-04-13 16:31
Государственная фискальная служба (ГФС) начинает процедуру взыскания с ООО \"ВОГ Трейдинг\" 145,3 млн грн доначислений, сообщила пресс-служба ведомства.
Кабмин выделил более 44 млн грн на обустройство теплых туалетов в школах
2019-11-27 21:31
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет министров Украины выделил более 44 млн грн на обустройство в школах теплых туалетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.
За нарушения в сфере наличных операций начислено 194,2 млн грн штрафов - ГФС
2019-06-10 18:03
КИЕВ. 10 июня. УНН. В 2019 году за нарушения в сфере наличных операций начислено 194,2 млн грн штрафных санкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной фискальной службы Украины в Facebook.
Виталия Захарченко подозревают в отмывании более 10 млрд грн
2018-11-20 10:33
Главы Министерства внутренних дел Украины времен Януковича Виталия Захарченко подозревают в отмывании 10,345 млрд грн через специально созданный для этого Смартбанк.
Экс-министра МВД подозревают в отмывании 10 млрд грн
2018-11-19 15:33
Правоохранители считают, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности бывшего главы Министерства внутренних дел и его ближайшего окружения.