Голову наглядової ради «Вернум банку» затримали за відмивання грошей
2018-01-31 17:30
Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.
Схожі новини
Кабмін ввів до наглядової ради Ощадбанку екс-голову правління Правекс-Банку
2019-12-04 12:01
Кабінет Міністрів України затвердив кандидатуру екс-голови правління Правекс-Банку Тараса Кириченка членом наглядової ради державного Ощадбанку за квотою уряду, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
"Нова Пошта" змінила голову наглядової ради
2020-01-22 11:01
Група компаній \"Нова Пошта\" припинила повноваження голови наглядової ради Ігоря Трояна у зв\'язку із закінченням терміну їх дії, призначивши на цю посаду члена наглядової ради Володимира Савчука.
В Австрії затримали експосадовця мінкульту РФ за відмивання грошей
2019-11-11 08:02
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.
У Фінляндії затримали росіянку – її шукають Штати за відмивання грошей
2018-12-28 12:03
У Фінляндії за запитом США затримали росіянку, підозрювану у порушенні законодавства в сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків і відмиванні грошей.
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
Кличко призначив своїм заступником голову наглядової ради "Київміськбуду"
2018-12-11 17:33
Міський голова Києва Віталій Кличко призначив на посаду свого заступника голову наглядової ради ПрАТ \"Холдингова компанія \"Київміськбуд\" Волоимира Слончака, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації (КМДА) у...
"Укрнафта" отримала нового голову наглядової ради замість Вітренка
2020-06-26 11:01
З 10 червня Гавриленко є представником \"Нафтогазу\" в наглядовій раді \"Укрнафти\"
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
Прокуратура розслідує докапіталізацію "Вернум банку"
2018-10-08 16:30
Згідно з судовими матеріалами, в липні 2017 року НБУ погодив збільшення статутного капіталу ПАТ “Вернум Банк” до 210 млн грн.
В аеропорту «Львів» затримали турка, якого розшукують за відмивання грошей в Угорщині
2018-12-12 17:03
Цьогоріч, 7 грудня, під час здійснення контролю у міжнародному аеропорту «Львів» працівники прикордонної служби Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України затримали громадянина Турецької Республіки, який перебуває в розшуку за легалізацію (відмивання) грошей в...
НБУ відкликав банківську ліцензію у Вернум Банку
2019-05-14 20:33
Національний банк України (НБУ) відкликав банківську ліцензію у Вернум Банку (Київ).
Нацбанк відкликав ліцензію у Вернум Банку
2019-05-15 09:32
Вернум Банк став сьомою фінустановою, що припинила діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про наслідки повернення банку Коломойському
2019-05-07 12:30
Про це розповів голова наглядової ради \"ПриватБанку\" Енгін Акчакоча.
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей
2019-04-18 08:00
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
2019-05-02 18:02
Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.