В «Укрзалізниці» – обшуки у справі фінансування тероризму

2017-06-15 18:02

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України за матеріалами Департаменту захисту економіки Нацполіції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму).

http://zik.ua/news/2017/06/15/v_ukrzaliz...

Схожі новини

Йдуть обшуки нелегальних виробництв з фінансування тероризму

2020-04-28 13:31

У двох областях СБУ проводить обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму на підпільних підприємствах.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/422...

У двох областях проводять обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму

2020-04-28 12:32

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ та ДФС України проводять обшуки у Рівненській та Київській областях за місцем розташування об’єктів нелегального виробництва спиртової продукції в рамках кримінального провадження за фактом фінансування...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1866292-u...

Обшуки у Верланова здійснюють у рамках розслідування справи про легалізацію коштів та фінансування тероризму

2020-05-07 13:31

СБУ в четвер здійснює понад сотню обшуків у всій Україні в рамках розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової, повідомили агентству \"Інтерфакс-Україна\" в СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

В "Укрзалізниці" проходять обшуки

2020-06-17 17:31

Обшуки розпочали в структурних підрозділах одразу в п\'яти регіонах

https://zik.ua/news/crime/v_ukrzaliznyts...

В офісі Укрзалізниці тривають обшуки

2018-04-12 11:02

Слідчі дії з ранку четверга в головному офісі компанії проводять співробітники Генеральної прокуратури та СБУ за сприяння Департаменту безпеки Укрзалізниці.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

Луценко: Торгівля з "ЛДНР" - фінансування тероризму

2019-06-06 10:32

Генпрокурор прокоментував намір скасувати блокування торгівлі з непідконтрольними українському уряду територіями Донеччини.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/pol...

НАБУ проводить обшуки у чиновників Укрзалізниці

2020-05-22 14:01

КИЇВ. 22 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у службових осіб АТ “Укрзалізниця” та представників низки приватних компаній. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1870693-n...

Автомобіль, в якому знаходився Соболєв належить фірмі, яка фігурує в справі фінансування тероризму на Донбасі

2019-12-02 08:01

Автомобіль \"Range Rover\" В\'ячеслава Соболєва, в який стріляли в неділю, належить компанії \"ДонУкрПроектНІІ\", яка фігурує в кримінальному провадженні щодо фінансування тероризму на Донбасі, повідомляє видання \"Слідство.Інфо\".

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

На Волині провалили фінансування програми протидії тероризму

2018-12-18 11:03

На Волині обласна програма протидії тероризму на 2017-2018 роки, на яку планувалося виділити з облбюджету близько 1 мільйона гривень, фактично не фінансувалася.

https://zik.ua/news/2018/12/18/na_volyni...

Радбез ООН прийняв резолюцію проти фінансування тероризму

2019-03-29 09:02

Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про боротьбу із фінансуванням тероризму, одним із співавторів резолюції стала Україна.

https://zik.ua/news/2019/03/29/radbez_oo...

Суддя Ємельянов заперечує причетність до фінансування тероризму

2018-10-16 10:32

Екс-заступник голови Вищого Господарського суду Артур Ємельянов заперечує причетність до фінансування тероризму та зв’язок із будь-якими підприємствами на окупованій території.

https://zik.ua/news/2018/10/16/suddya_ye...

Рада ЄС посилила заходи проти фінансування тероризму

2018-05-15 00:33

Рада ЄС схвалила директиву про посилення правил щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, які передбачають підвищення прозорості даних про власників трастів та бенефіціарів компаній.

https://zik.ua/news/2018/05/15/rada_yes_...

FATF внесла Іран у "чорний список" за фінансування тероризму

2020-02-22 08:01

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внесла Іран у \"чорний список\" країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмивання грошей та боротьби з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Reuters.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1853753-f...

НАБУ проводить обшуки у члена правління "Укрзалізниці"

2020-05-22 13:31

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки у службових осіб \"Укрзалізниці\" і представників приватних компаній. Джерело РБК-Україна в бюро зазначає, що обшуки проходять у члена правління УЗ Романа Проведення общуків підтверджує прес-служба НАБУ у Повідомляється, що обшуки санкціоновані і проводяться в справі про зловживання посадових осіб УЗ на...

https://www.rbc.ua/ukr/news/nabu-provodi...

На об'єктах Укрзалізниці йдуть обшуки

2020-07-21 14:31

Здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

Працює в “ДНР”: Підприємця-фармацевта судитимуть за фінансування тероризму

2020-09-22 08:01

КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Донеччині судитимуть директора фармацевтичного підприємства за фінансування тероризму. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1892926-p...

У Києві та Вінниці проходять обшуки в приміщеннях "Укрзалізниці"

2020-08-20 11:01

Правоохоронці проводять обшуки в у службових приміщеннях \"Укрзалізниці\" у Вінниці та Києві. Поліція та СБУ викрили корупційну схему, внаслідок якої державі завдано збитків на майже 12 млн Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх У поліції повідомили, що протягом 2019-2020 років філія \"Укрзалізниці\" виділила понад 60 млн гривень для закупівлі матеріалів для...

https://www.rbc.ua/ukr/news/kieve-vinnit...

В Укравтодорі тривають обшуки у справі Новака

2020-07-20 10:31

Слідчі дії проводять в офісах агентства в Києві, Львові та в Польщі у зв\'язку із затриманням Славоміра Новака.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/425...

Офіс генпрокурора повідомляє про обшуки в «Укрзалізниці»

2020-06-17 16:30

Прокурори Офісу генерального прокурора спільно з працівниками Служби безпеки України та слідчими Національної поліції проводять обшуки в структурних підрозділах «Укрзалізниці» та в кількох приміщеннях приватних підприємств, а також за місцями проживання у справі про розтрату майна компанії. Про це повідомляє пресслужба За даними відомства, обшуки відбуваються в п’яти областях...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ohp-...

НАБУ проводить обшуки у члена правління "Укрзалізниці", - ЗМІ

2020-05-22 13:01

Обушки проходять у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя

https://zik.ua/news/crime/nabu_provodyt_...