Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані \"панамські документи\" та \"офшорні витоки\".
Обшуки в центральному апараті Державної фіскальної служби (ДФС) і головному управлінні ДФС у Харківській області пов\'язані з підписанням мирової угоди з однією з найбільших тютюнових компаній України \"Філіп Морріс\".
На фінському архіпелазі Турку (Turku) і в регіоні Варсінай-Суомі (Varsinais-Suomi) проводиться масштабна поліцейська операція у зв\'язку з діяльністю компанії, ймовірно, пов\'язаної з Естонією і Росією, повідомляють місцеві ЗМІ.
Співробітники Служби безпеки України задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж, проводяться слідчі дії в офісах фондових бірж і в місцях проживання їхніх посадових...
Smart Energy вважає необгрунтованими обшуки Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) в своїх офісах у рамках розслідування законності видачі в 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів ТОВ \"Аркона Газ-Енергія\", придбаної у березні цього року належною до групи Enwell Energy (раніше - Regal Petroleum).
КИЇВ. 12 червня. УНН. Виробник алкоголю (ТОВ \"ЛГЗ \"Прайм\") і тютюнових виробів (ПрАТ \"Філіп Морріс Україна\") увійшли до переліку найбільших платників податків Харківської області. Про це свідчать дані Офісу великих платників податків ДПС, передає УНН.