В Мариуполе закрыли конвертцентр, который "отмывал" миллионы гривен
2015-07-10 13:32
Прокуратура ликвидировала межрегиональный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен.
Схожі новини
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ
2019-09-23 10:31
Злоумышленники по заказу \"клиентов\" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.
В Славянске конвертцентр "отмыл" 1,5 млрд гривен
2020-11-20 13:32
Дельцы подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.
В Киеве конвертцентр "отмывал" 1 млрд грн в год, в том числе из госпредприятий – СБУ
2019-09-23 09:32
В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год.
Силовики ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2020-12-18 19:31
Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно обналиченных 2,5 млн гривен.
В Харькове чиновники горсовета присвоили миллионы гривен
2019-11-18 13:02
Чиновники реализовывали тонны асфальтовой крошки подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных.
В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2019-09-23 09:32
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В Одессе обнаружили контрафактные запчасти на миллионы гривен
2019-03-04 13:33
Уполномоченный представитель компании Toyоta произвел тщательный осмотр подозрительных автозапчастей.
В харьковском ТЦ изъяли шубы на миллионы гривен
2018-12-05 14:33
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во время обысков в ТРЦ \"Барабашово\" в Харькове по делу о поставках меховых изделий за \"серой схеме\" изъяли более 300 шуб на более 2 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы, передает...
В Запорожье ликвидировали конвертцентр, который выводил в тень средства госпредприятий
2020-02-27 14:31
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Запорожье правоохранители прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В Днепре банда вымогала миллионы гривен у фермеров
2020-09-04 12:01
В течение месяца злоумышленники постоянно звонили фермерам и угрожали физической расправой.
Мошенники продали несуществующие маски на миллионы гривен
2020-04-29 16:01
Среди обманутых покупателей были медицинские учреждения, коммерческие структуры и граждане со всех регионов Украины.
Столичный конвертцентр за два года "отмыл" 210 млн гривен
2018-08-30 17:33
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов составил 210 млн гривен. Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель председателя в Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает...
Ракетчики продали топливо на миллионы гривен – ГБР
2020-05-18 12:31
Правоохранители задержали троих злоумышленников при вывозе 15 тонн похищенного топлива. Были проведены 20 обысков.
Зеленский получил миллионы гривен от Квартала 95
2020-01-03 18:31
В конце декабря глава государства разбогател на 5 миллионов благодаря роялти и платежу за пользование торговой маркой.
«Укроборонпром» хочет продать завод, в который вложил миллионы
2018-09-20 12:33
Концерн «Укроборонпром» планирует приватизировать винницкое государственное предприятие «Электрические системы», в которое вложил миллионы гривень.
Избирательные фонды не вернули в бюджет миллионы гривен – НАПК
2019-04-08 10:32
Всем распорядителям избирательных фондов сообщили о поступлении взносов с нарушением закона.
На PokerMatch разыграли миллионы гривен в серии турниров PONT
2019-04-01 17:32
Рекордсменом по количеству трофеев стал игрок с ником 100bb, выигравший сразу 5 турниров, а больше всех за один турнир заработал Тарас \'dieselok\' Драпак
В Киеве растратили миллионы гривен, предназначенные для ремонта школ
2019-01-15 20:03
КИЕВ. 15 января. УНН. В Киеве разворовывали бюджетные средства, предназначенные для ремонта школ и дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления Государственной фискальной службы в Киеве.
В Киеве на ремонте пригородного вокзала украли миллионы гривен
2021-02-17 15:00
Чиновники Укрзализныци сделали ремонт собственными силами, а деньги перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы.