В Запорожье ликвидировали конвертцентр, который выводил в тень средства госпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Запорожье правоохранители прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Досудебное следствие установило, что "конверт" функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди "клиентов" конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55 миллионов гривен - бюджетные деньги. В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей.
Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертационного центра и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, средства связи, которые будут приобщены к материалам следствия.
В ходе следственных действий также обнаружены три "ботофермы", оборудованные организаторами конвертационного центра. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.
В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке.
Напомним, СБУ задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен.
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
В Запорожье ликвидировали конвертцентр, который выводил в тень средства госпредприятий
Все эксперты - единого мнения: Цыганык разобрал эпизод с отмененным голом "Десны" в ворота "Шахтера"
Для качественного покрытия 4G в Украине нужно перераспределение радиочастотного ресурса - Счетная палата
ЕВРО-2020: на матч сборной Украина и Нидерландов билетов нет
Эпидемия коронавируса: в Грузии поручили пополнить запасы медицинских масок
Европарламент в марте проведет "Украинскую неделю"
Суд перенес рассмотрение дела Штепы
Ученые обнаружили первое животное, которому не нужен кислород для жизни
Эпидемия коронавируса: госслужащий в Южной Корее умер из-за переутомления на фоне инфекции
Столкновения на рынке "Барабашово" в Харькове: полиция задержала 20 граждан
Популярные
С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"
Китай пока не дает оценки относительно своего участия в Саммите мира, но Украина продолжает работать - Ермак
Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару
На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес
Режиссер-легенда Коппола презентовал свой "Мегаполис" в Каннах: премьера разделила мнения критиков
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
В Запорожье ликвидировали конвертцентр, который выводил в тень средства госпредприятий
В Запорожье правоохранители прекратили деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Все эксперты - единого мнения: Цыганык разобрал эпизод с отмененным голом "Десны" в ворота "Шахтера"
Журналист Игорь Цыганык в эфире программы #ЦыганыкLive рассказал о деталях внедрения системы видеоповторов в Украинской Премьер-лиге, передает УНН со ссылкой на footballhub.
Для качественного покрытия 4G в Украине нужно перераспределение радиочастотного ресурса - Счетная палата
Максимальное покрытие качественной мобильной связью 4G на всей территории Украины требует перераспределения радиочастотного ресурса (РЧР). К такому выводу пришла Счетная палата по результатам аудита эффективности выполнения полномочий государственными органами в части контроля за полнотой и своевременностью поступления рентной платы за пользование РЧР Украины в госбюджет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СП.
ЕВРО-2020: на матч сборной Украина и Нидерландов билетов нет
Стартовала перепродажа билетов на чемпионат Европы-2020. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА, передает УНН.
Эпидемия коронавируса: в Грузии поручили пополнить запасы медицинских масок
Министерство здравоохранения Грузии распорядилось обеспечить надлежащее количество санитарных масок, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.
Европарламент в марте проведет "Украинскую неделю"
"Украинская неделя", то есть ряд культурных и политических мероприятий, посвященных Украине, состоится в Брюсселе в начале марта. Об этом журналистам сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает УНН со ссылкой на Правительственный курьер.
Суд перенес рассмотрение дела Штепы
Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес рассмотрение дела бывшего мэра Славянска Нели Штепы на 23 марта. Об этом журналисту УНН рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин.
Ученые обнаружили первое животное, которому не нужен кислород для жизни
Ученые обнаружили первое животное, которое не нуждается в кислороде для жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Эпидемия коронавируса: госслужащий в Южной Корее умер из-за переутомления на фоне инфекции
Сотрудник мэрии города Чонджу в Республике Корея умер из-за переутомления в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на администрацию города, пишет УНН.
Столкновения на рынке "Барабашово" в Харькове: полиция задержала 20 граждан
В Киевский отдел полиции доставлены 20 граждан, причастные к столкновениям между частными предпринимателями и охранным агентством на территории рынка "Барабашово" в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.