В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн / Новини

СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

2020-06-24 11:01

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

https://interfax.com.ua/news/general/670...

СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертцентра с оборотом в 400 млн гривен ежемесячно

2020-06-24 12:01

Как выяснило следствие, некоторые операции были оформлены на подставных лиц из ОРДЛО

https://zik.ua/ru/news/crime/sbu_prekrat...

СБУ блокировала деятельность конвертцентра с ежегодным оборотом в 20 миллиардов гривен

2020-12-17 19:01

Незаконную деятельность организовали двое львовских бизнесменов

https://zik.ua/ru/news/lviv/sbu_blokirov...

СБУ пресекла деятельность масштабного межрегионального конвертцентра

2018-05-30 17:03

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн.

https://interfax.com.ua/news/general/508...

СБУ заблокировала работу столичного конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

2019-07-19 13:01

КИЕВ. 19 июля. УНН. В столице прекратили деятельность конвертационного центра с годовым оборотом в 700 миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-центре Службы безопасности Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1814079-s...

СБУ в Одесской области пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 500 млн грн

2020-06-11 18:31

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра, который переводил деньги клиентов в Россию.

https://interfax.com.ua/news/general/668...

В Харькове пресечена деятельность конвертцентра с оборотом более 5 млрд грн

2021-02-04 08:00

Киберспециалисты Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора пресекли в Харькове деятельность мощного конвертационного центра.

https://interfax.com.ua/news/general/721...

В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн

2019-04-05 14:02

КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1791359-u...

В Киеве пресекли деятельность конвертцентра с общим оборотом 300 миллионов гривень

2019-06-19 16:03

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривень.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/19/v_kyev...

В Днепре разоблачили конверт-центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен

2020-08-13 22:31

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1885878-u...

В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен

2020-08-13 22:01

Деятельность центра проводили на территории восьми областей

https://zik.ua/ru/news/crime/v_dnepre_ra...

В Запорожье СБУ блокировала деятельность рейдеров

2020-11-27 16:01

В Запорожье рейдеры планировали завладеть имущественными комплексами нескольких коммерческих структур за более чем 200 млн грн. В рейдерскую группу входили частные нотариусы из Запорожской и Днепропетровской областей.

https://korrespondent.net/ukraine/430022...

В Харькове блокировали работу конвертцентра с оборотом более 5 млрд грн

2021-02-03 17:30

Правоохранители установили, что к функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования

https://zikua.tv/ru/news/crime/v_harkove...

СБУ блокировала деятельность трех "ботоферм"

2020-10-23 12:01

Накануне местных выборов злоумышленники использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение.

https://korrespondent.net/ukraine/428753...

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото

2019-04-05 14:02

СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора

https://news.liga.net/incidents/news/sbu...

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ

2019-06-18 16:32

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.

https://interfax.com.ua/news/general/594...

Правоохранители Полтавщины пресекли деятельность "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн

2019-03-06 08:03

Прокуратурой полтавской области была прекращена деятельность созданного двумя жителями Кременчуга \"конвертационного центра\" с оборотом более 300 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

https://interfax.com.ua/news/general/570...

В Днепре задержали организатора конвертационного центра с оборотом наличности в 30 млн грн ежемесячно

2019-11-24 08:02

КИЕВ. 24 ноября. УНН. СБУ задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1837476-u...

В Запорожье разоблачили подпольное производство спирта с многомиллионным ежемесячным оборотом

2020-06-22 16:31

За месяц доход злоумышленников составил более двух миллионов гривен

https://zik.ua/ru/news/crime/v_zaporozhe...

В Украине "прикрыли" нарколабораторию с ежемесячным оборотом в 30 кг наркотиков

2020-06-02 10:31

КИЕВ. 2 июня. УНН. Следователи полиции Киева разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков: общая сумма изъятого составляет около 2,4 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1872635-v...

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

Схожі новини