Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств
2022-05-28 15:01
Правоохоронці Києва викрили злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств, повідомляє Офіс генпрокурора.
Схожі новини
Викрито злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств
2022-05-28 14:31
Правоохоронці Києва викрили злочинну схему виведення 52 млн грн на рахунки підконтрольних РФ підприємств, повідомляє Офіс генпрокурора.
На Херсонщині вперше викрито злочинну схему збагачення фітоінспекторів - прокурор
2016-10-11 21:31
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Прокуратурою спільно з ВБКЗОУ України в Херсонській області викрито злочинну діяльність службових осіб Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Херсонській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прокурор Херсонської області Віталій Тригубенко, передає...
Злочинну схему розтрати 5 млн грн викрили на Хмельниччині
2016-12-13 17:03
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Службовців Хмельницького товариства з обмеженою відповідальністю викрили на розтраті 5 млн грн, отриманих від споживачів за теплову енергію. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької...
Демчишин доручив перевести рахунки підконтрольних державі енергетичних підприємств у держбанки
2015-03-23 15:31
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин доручив перевести рахунки і депозити підприємств, що перебувають в управлінні його відомства, державні банки.
СБУ провело обшуки у приміщеннях Житомирської митниці: викрито злочинну схему
2019-10-01 00:01
КИЇВ. 1 жовтня. УНН.Співробітники Служби безпеки України в Житомирській області викрили міжрегіональний центр з мінімізації податкових платежів, який \"спеціалізувався\" на розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
Викрито "схему" продажу майна Державної судноплавної компанії на десятки млн грн
2019-11-21 17:32
Наразі на об’єкти нерухомості та земельні ділянки накладено арешт
Викрито схему використання майна вишу ДФС на понад 11 млн грн
2019-12-09 14:31
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Викрито схему незаконного використання майна Університету Державної фіскальної служби України та повернуто понад 11 млн грн, безпідставно стягнутих за оренду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
Бронежилети на 12 млн грн: викрито схему розкрадання гумдопомоги для ЗСУ
2022-05-19 15:01
КИЇВ. 19 травня. УНН. Служба безпеки України викрила схему масштабного розкрадання бронежилетів, які призначалися для української армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
СБУ викрила схему виведення в офшори 800 млн грн
2017-03-04 17:31
КИЇВ. 4 березня. УНН. Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліція викрила у Києві схему виведення за кордон коштів в офшори у особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
Викрито злочинну схему відмивання коштів через ТМ “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”
2017-01-26 14:33
КИЇВ. 26 січня. УНН. Слідчі ДФС викрили масштабну схему відмивання коштів через компанію “S.Group” та торгові марки “SEMKI”, “Мачо”, “Козацька розвага”. Про це йдеться у рішенні Дніпровського районного суду, оприлюдненого в Єдиному реєстрі судових рішень 28 грудня 2016...
Викрито злочинну групу, яка отримувала наркотики з РФ
2019-02-11 14:33
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На території Київської області викрито злочинну групу, яка займались незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотичного засобу \"метадон\" на території області. До складу групи входила особа, яка постачала наркотичний засіб, отримуючи його з Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської оласті, передає...
ДФС показала схему виведення грошей з комунальних підприємств Києва
2021-07-14 21:30
У всіх кримінальних провадженнях відпрацьовується версія можливої причетності посадовців КМДА та службових осіб комунальних підприємств.
СБУ викрила схему виведення у тінь більше 22 млн грн
2016-11-03 13:04
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Функціонування злочинної схеми, за якою у тінь було виведено понад двадцять два мільйони гривень, викрила на Дніпропетровщині Служба безпеки України. Про це УНН повідомили в прес-службі...
Поліція розкрила схему рейдерських захоплень підприємств на суму 30 млн грн
2017-09-01 18:32
Співробітники поліції Житомирської області викрили групу осіб, які шляхом підробки документів незаконно заволоділи низкою підприємств на території України на суму понад 30 млн гривень.
На Закарпатті викрито фінансову схему на 7 млн дол.
2017-02-28 10:02
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Шляхом завищення вартості майна керівництво підприємства отримало кредит на 7 млн дол. Ці кошти були виведені через офшорні рахунки іноземних держав. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу...
На Дніпропетровщині СБУ викрила схему виведення в тінь понад 500 млн грн
2015-11-03 10:32
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на Дніпропетровщині схему, завдяки якій керівники відомої мережі продуктових супермаркетів вивели в \"тінь\" понад півмільярда гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі...
У Дніпропетровській області викрито схему виведення на території Донбасу, не підконтрольні Україні, понад 0,5 млрд грн - СБУ
2015-11-03 15:02
Співробітники Служби безпеки України викрили в Дніпропетровській області схему, в результаті якої керівники мережі продуктових супермаркетів вивели в \"тінь\" понад 500 тис. грн, а на території \"ДНР/ЛНР\" - понад 500 млн...
На Укрзалізниці викрили злочинну схему
2021-09-01 11:30
Зловмисники підробили офіційну документацію і намагалися провести ремонтні роботи за необґрунтовано завищеними цінами.
СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад 436 млн грн
2019-06-11 20:02
КИЇВ. 11 червня. УНН. Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.
На Запоріжжі викрили злочинну схему «соцвиплат», за якою в «ДНР» вивели 12 млн грн
2016-12-09 13:32
Співробітники Управління СБУ в Запорізькій області і прокуратури області виявили злочинну організацію, учасники якої в період 2014-2016 р.р. вивели з Держбюджету України в «ДНР» більше ніж 12 млн грн бюджетних коштів.