Викрито веб-схему з відмивання грошей, викрадених проросійськими хакерами,

СБУ заблокувала схему легалізації викрадених автомобілів

2018-11-09 21:04

Колишній старший державтоінспектор налагодив схему реєстрації легкових машин, на яких були перебиті номери кузова і двигуна.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/403...

Журналіст розкрив "схему" відмивання грошей компанією Fozzy Group

2020-01-28 14:01

КИЇВ. 28 січня. УНН. Одна з найбільших продуктових мереж України - \"Сільпо\" - відмила за останні два роки сотні мільйонів гривень ПДВ. Основа схеми - фіктивний експорт аграрної продукції. Про це заявив журналіст Євген Плінський, повідомляє УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1848952-z...

Школи на мільйон: вигадали нову схему відмивання грошей

2018-08-27 12:30

Таку думку висловила член правління Центру протидії корупції Олександра Устинова.

https://news.finance.ua/ua/news/-/433193...

Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему відмивання грошей

2019-02-20 12:00

В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444277...

Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи

2018-08-07 20:30

Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.

https://news.finance.ua/ua/news/-/431909...

Острів для відмивання грошей і майже пів сотні обшуків: викрито фінансову піраміду

2020-09-01 10:30

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Організаторам фінансової піраміди, де здійснювався збір грошей з громадян для нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків, повідомили про підозру. У межах розслідування проведено майже пів сотні обшуків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888963-o...

СБУ викрила центр з відмивання грошей з обігом у майже півмільярда гривень

2018-03-29 22:31

Він створював фіктивні фірми і займався конвертацією.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-cent...

"Тель-Авів+" Марчевський пояснив схему влади з відмивання грошей на вакцину від Covid-19

2020-10-16 19:00

https://zik.ua/news/economics/tel_aviv_m...

СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків

2019-12-10 18:00

Служба безпеки України (СБУ) викрила керівників одного з департаментів міськради Южноукраїнська Миколаївської області в розкраданні грошей, призначених для реконструкції дитсадків.

https://news.finance.ua/ua/news/-/461553...

У Харкові викрито схему незаконної оренди нерухомості "Укроборонпрому" - СБУ

2020-12-28 17:01

Служба безпеки України спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Харківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрила та блокувала схему незаконної оренди нерухомості, що перебуває в управлінні державного концерну \"Укроборонпром\".

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила масштабний центр з відмивання грошей з обігом у понад 15 млрд грн

2020-10-07 11:30

До схеми причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-mass...

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-21 00:32

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/02/21/u_bavarii...

В Одесі викрито групу поліцейських, які налагодили схему вимагання грошей у бізнесменів

2018-05-23 16:32

Слідчі прокуратури Одеської області спільно з співробітниками управління Служби безпеки України в області викрили в Одесі групу поліцейських, які налагодили схему вимагання грошей у бізнесменів.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ провело обшуки у приміщеннях Житомирської митниці: викрито злочинну схему

2019-10-01 00:01

КИЇВ. 1 жовтня. УНН.Співробітники Служби безпеки України в Житомирській області викрили міжрегіональний центр з мінімізації податкових платежів, який \"спеціалізувався\" на розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1827370-s...

У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-25 11:30

Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444540...

Журналісти викрили масштабну схему відмивання грошей у Росії, до якої причетний давній друг Путіна

2019-03-04 19:32

Російська еліта вивела в офшори мільярди доларів.

https://tsn.ua/groshi/zhurnalisti-vikril...

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

2020-09-21 10:30

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

https://ua.korrespondent.net/world/42759...

Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей

2019-03-07 08:33

КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією \"чорний список\" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784779-k...

Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

2018-03-29 14:30

«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»

https://www.radiosvoboda.org/a/29132753....

Комп'ютери для шкіл: СБУ блокувала схему розкрадання бюджетних грошей

2020-11-26 13:01

СБУ блокувала злочинні схеми збагачення чиновників і комерсантів, які намагалися нажитися на комп\'ютерному обладнанні для шкіл.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/429...

Викрито веб-схему з відмивання грошей, викрадених проросійськими хакерами, – СБУ

Схожі новини