Адвокаты и бухгалтера будут сообщать о подозрительных финансовых операциях
2014-11-05 17:21
Президент Порошенко подписал закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Схожі новини
НБУ сообщил о подозрительных операциях в 20 банках
2018-04-25 00:01
Национальный банк по состоянию на 1 апреля направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов в 21 банке на общую сумму более 16,3 миллиарда гривен, 80,5 миллиона долларов, 7,7 миллиона...
НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков
2019-07-24 16:31
КИЕВ. 24 июля. УНН. Во II квартале этого года Национальный банк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Нацбанк за год сообщил СБУ о подозрительных операциях в 42 банках
2019-01-30 10:03
КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений, в частности - Службе безопасности Украины информацию о 42 банках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу...
"Укрзализныця" обнародует информацию о финансовых операциях на портале Є-data
2018-06-07 10:31
ПАО \"Укрзализныця\" подписала меморандум о сотрудничестве с госучреждением \"Открытые публичные финансы\" и начинает публиковать информацию о финансовых транзакциях на портале Є-data, сообщил и.о. главы правления компании Евгений...
НБУ передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях в банках на более 4 млрд грн
2020-07-22 14:01
КИЕВ. 22 июля. УНН. Национальный банк Украины во втором квартале 2020 года передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов трех банков и двух небанковских финучреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Будут судить директора и бухгалтера скандальной фармкомпании
2020-04-15 14:31
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Полиция Киева завершила досудебное расследование и готова передать в суд дело против работников скандальной фармкомпании \"Амаркорд\" - как только подозреваемые завершат ознакомление с материалами. Об этом УНН сообщили правоохранители.
США перестали сообщать Турции об операциях против ИГ в Сирии
2019-10-16 17:01
В Пентагоне полагают, что Анкара может использовать общие разведданные для ведения собственной операции против курдов
НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений
2020-02-06 11:01
Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте НБУ.
НБУ в I полугодии направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений
2018-07-26 12:03
Национальный банк Украины (НБУ) в январе- июне 2018 года направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 34 банков и восьми небанковских финансовых учреждений на общую сумму 49,4 млрд грн, $202 млн, EUR9,4 млн и 25,5 млн рос....
Закон о мониторинге денег: как адвокаты и нотариусы будут проверять клиентов
2020-06-25 14:01
Адвокаты и нотариусы с конца апреля 2020 года обязаны проверять деньги своих клиентов ‒ ради их идентификации и верификации.
Об этом сообщает портал Украинские новости.
Для проверки используются...
В Саудовской Аравии женщинам будут сообщать о разводе смс-ками
2019-01-04 23:33
Ранее мужья могли расстаться с женами и не уведомлять их об этом
Новые пользователи Instagram в обязательном порядке будут сообщать о своем возрасте
2019-12-04 19:01
Это должно усилить меры безопасности для юных пользователей
НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн
2019-07-24 13:01
Национальный банк Украины (НБУ) во втором квартале 2019 года направил в правоохранительные органы четыре письма с информацией о подозрительных операциях клиентов десяти банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн, говорится в сообщении НБУ на сайте.
Бухгалтера будут судить за кражу денег собственного предприятия
2019-02-18 13:33
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Бухгалтера одного из предприятий будут судить за систематическое присвоение средств предприятия, на котором он работал. Всего бухгалтер присвоил более миллиона гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской...
Когда День бухгалтера 2020: как появились и сколько получают бухгалтера
2020-07-10 08:01
День бухгалтера 2020 Украина традиционно празднует 16 июля. Дата выбрана в честь дня принятия профильного закона о деятельности украинских счетоводов.
В этом году День бухгалтера в Украине отмечает...
Закон «О валюте и валютных операциях» осталось подписать Президенту Украины
2018-07-04 14:31
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и передал на подпись Президенту закон Украины «О валюте и валютных операциях».
Киевлян призвали сообщать о больных коронавирусом
2020-03-27 13:31
На сегодняшний день срочно нужно создать единую информационную базу потенциально больных жителей Киева.
Адвокаты Януковича будут подавать апелляцию на приговор
2019-01-24 18:03
КИЕВ. 24 января. УНН. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича будет обращаться с апелляционными жалобами относительно приговора своему подзащитному. Об этом после заседания в Оболонском суде заявил представитель защиты Януковича Александр Горошинский, передает корреспондент...
Кайли Дженнер раскрыла правду о пластических операциях
2019-02-23 08:03
Кайли Дженнер считает: чтобы стать красивой, можно не прибегать к пластике / https://www.instagram.com/kyliejenner/
Американская модель и молодая мама Кайли Дженнер отрицает, что когда-либо пользовалась...