НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков
2019-07-24 16:31
КИЕВ. 24 июля. УНН. Во II квартале этого года Национальный банк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Схожі новини
НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений
2020-02-06 11:01
Национальный банк Украины (НБУ) в 2019 году направил в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщается на сайте НБУ.
НБУ в I полугодии направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений
2018-07-26 12:03
Национальный банк Украины (НБУ) в январе- июне 2018 года направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 34 банков и восьми небанковских финансовых учреждений на общую сумму 49,4 млрд грн, $202 млн, EUR9,4 млн и 25,5 млн рос....
НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн
2019-07-24 13:01
Национальный банк Украины (НБУ) во втором квартале 2019 года направил в правоохранительные органы четыре письма с информацией о подозрительных операциях клиентов десяти банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн, говорится в сообщении НБУ на сайте.
НБУ передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях в банках на более 4 млрд грн
2020-07-22 14:01
КИЕВ. 22 июля. УНН. Национальный банк Украины во втором квартале 2020 года передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов трех банков и двух небанковских финучреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
НБУ сообщил о подозрительных операциях в 20 банках
2018-04-25 00:01
Национальный банк по состоянию на 1 апреля направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов в 21 банке на общую сумму более 16,3 миллиарда гривен, 80,5 миллиона долларов, 7,7 миллиона...
НБУ обновил порядок обмена информацией о валютных операциях клиентов
2018-07-26 17:02
Национальный банк Украины (НБУ) вводит ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые расширяют возможности банков по обмену информацией о валютных операциях клиентов, а также совершенствуют отдельные требования к торговле иностранной...
Кредитные каникулы доступны для клиентов более 10 банков
2020-04-03 18:01
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине уже более 10 банков начали предлагать клиентам программы “кредитных каникул”. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.
Нацбанк за год сообщил СБУ о подозрительных операциях в 42 банках
2019-01-30 10:03
КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений, в частности - Службе безопасности Украины информацию о 42 банках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу...
Профильный комитет ВР направил правоохранителям обращение о нарушении Минздравом законодательства
2019-06-11 16:03
Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения направил в правоохранительные органы обращение о нарушении Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) законодательства, сообщил заместитель главы комитета Олег Мусий на пресс-конференции в агентстве \"Интерфакс-Украина\" во вторник.
Профильный комитет ВР направил правоохранителям обращение о нарушении Минздравом законодательства
2019-06-11 16:03
Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения направил в правоохранительные органы обращение о нарушении Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) законодательства, сообщил заместитель главы комитета Олег Мусий на пресс-конференции в агентстве \"Интерфакс-Украина\" во вторник.
"Укрзализныця" обнародует информацию о финансовых операциях на портале Є-data
2018-06-07 10:31
ПАО \"Укрзализныця\" подписала меморандум о сотрудничестве с госучреждением \"Открытые публичные финансы\" и начинает публиковать информацию о финансовых транзакциях на портале Є-data, сообщил и.о. главы правления компании Евгений...
Банки стали активнее информировать НБУ о подозрительных клиентах
2018-04-24 18:04
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Банки в I квартале предоставили Государственной службе финансового мониторинга информацию о более чем двух миллионах финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период прошлого года, передает УНН со ссылкой на...
Журналисты ZIK передадут правоохранителям собранную из расследований информацию о Дубневичей
2019-01-15 21:33
Всю собранную во время журналистских расследований информацию журналисты ZIK готовят для передачи антикоррупционным органам, которые ведут следствие в отношении народных депутатов Ярослава и Богдана Дубневичей.
Хакер пытался взломать счета клиентов иностранных банков
2019-01-30 12:33
КИЕВ. 30 января. УНН. Участник международной хакерской группировки распространял вредоносное программное обеспечение, чтобы с его помощью взломать электронные счета клиентов банковских учреждений преимущественно иностранного происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности...
Danske Bank обнаружил более 230 млрд долларов от "подозрительных клиентов"
2018-09-19 17:34
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В среду крупнейший банк Дании Danske Bank заявил об утечке через транзакции более чем 230 млрд долларов США через филиалы банка в Эстонии. Об этом говорится в обнародованных сегодня материалах расследования, проведенного адвокатской фирмой Bruun&Hjejle, передает...
В "Альфа-банке" опровергли информацию о продаже одного из банков
2018-12-18 18:03
В международной холдинговой компании ABH Holdings, в которую входят "Альфа-Банк" (Украина) и Укрсоцбанк, исключили возможность продажи одного из банков группы.
Об этом заявил акционер и...
В НБУ рассказали о результатах стресс-тестирования банков
2019-12-17 14:31
Индекс финансового стресса упал до исторического минимума, однако, серьезные проблемы обнаружились в двух госбанках.
НБУ о рефинансировании банков: у нас нет "любимчиков"
2020-06-25 15:31
КИЕВ. 25 июня. УНН. Сейчас коммерческие банки при равных условиях могут получать кредиты рефинансирования без проблем. Об этом сказал в интервью \"Радио НВ\" заместитель главы Национального банка Олег Чурий, передает УНН.
НБУ внес изменения в Положение о лицензировании банков
2019-05-29 09:02
Национальный банк Украины (НБУ) привел нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с законом Украины \"О валюте и валютных операциях\" и усовершенствовал отдельные процедуры лицензирования банков.
НБУ хочет внести изменения в Положение о лицензировании банков
2019-03-05 16:33
Национальный банк Украины (НБУ) планирует привести нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с законом \"О валюте и валютных операциях\" и усовершенствовать отдельные процедуры лицензирования банков.