НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений / Новини

НБУ в I полугодии направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений

2018-07-26 12:03

Национальный банк Украины (НБУ) в январе- июне 2018 года направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 34 банков и восьми небанковских финансовых учреждений на общую сумму 49,4 млрд грн, $202 млн, EUR9,4 млн и 25,5 млн рос....

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков

2019-07-24 16:31

КИЕВ. 24 июля. УНН. Во II квартале этого года Национальный банк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1815317-n...

НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

2019-07-24 13:01

Национальный банк Украины (НБУ) во втором квартале 2019 года направил в правоохранительные органы четыре письма с информацией о подозрительных операциях клиентов десяти банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и $23,8 млн, говорится в сообщении НБУ на сайте.

https://interfax.com.ua/news/economic/60...

НБУ передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях в банках на более 4 млрд грн

2020-07-22 14:01

КИЕВ. 22 июля. УНН. Национальный банк Украины во втором квартале 2020 года передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов трех банков и двух небанковских финучреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881968-n...

НБУ сообщил о подозрительных операциях в 20 банках

2018-04-25 00:01

Национальный банк по состоянию на 1 апреля направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов в 21 банке на общую сумму более 16,3 миллиарда гривен, 80,5 миллиона долларов, 7,7 миллиона...

https://zik.ua/ru/news/2018/04/24/nbu_so...

НБУ продлил на полгода сроки настройки и автоматизации процессов финмониторинга для банков и небанковских финучреждений

2021-01-14 14:31

Национальный банк Украины (НБУ) продлил на шесть месяцев сроки настройки и автоматизации процессов финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений до 30 июня 2021 года, в то время как раньше крайним сроком было 30 декабря 2020 года.

https://interfax.com.ua/news/economic/71...

НБУ стал регулятором большинства небанковских финучреждений: что изменится

2020-07-01 14:31

КИЕВ. 1 июля. УНН. Сегодня Национальный банк стал регулятором большинства небанковских финансовых учреждений. О целях и подходах к лицензированию рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время пресс-концеренции, передает корреспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1878123-n...

В Украине есть более 2 тысячи небанковских финучреждений - НБУ

2020-07-01 16:31

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине есть более 2000 небанковских финансовых учреждений, включающих 200 страховых компаний, 300 ломбардов и более 1 тыс. финансовых компаний. Об этом сказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1878162-v...

НБУ обновил порядок обмена информацией о валютных операциях клиентов

2018-07-26 17:02

Национальный банк Украины (НБУ) вводит ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые расширяют возможности банков по обмену информацией о валютных операциях клиентов, а также совершенствуют отдельные требования к торговле иностранной...

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

НБУ в июле рассмотрел 933 запроса на регистрацию и лицензирование от небанковских финучреждений

2020-08-06 18:31

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам июля 2020 года рассмотрел 473 запроса на регистрационные и лицензионные процедуры от небанковских финансовых учреждений, которые поступили непосредственно в НБУ, а также 460 запросов, которые были приняты их бывшим регулятором - Нацкомиссией по регулированию рынков финуслуг.

https://interfax.com.ua/news/economic/67...

НБУ создал департаменты надзора за страховым рынком и методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений

2020-01-20 13:01

Национальный банк Украины (НБУ) трансформирует внутреннюю структуру, чтобы обеспечить эффективное выполнение функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые в рамках проекта \"сплит\" с 1 июля 2020 перейдут к нему от Нацкомфинуслуг.

https://interfax.com.ua/news/economic/63...

Нацкомфинуслуг в 2019г закрыла 260 небанковских финучреждений

2020-02-11 14:01

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) за 2019 год закрыла 260 небанковских финансовых учреждений, что на 27,5% больше, чем годом ранее, сообщил агентству \"Интерфакс-Украина\" член комиссии Александр Залетов.

https://interfax.com.ua/news/economic/64...

Нацбанк за год сообщил СБУ о подозрительных операциях в 42 банках

2019-01-30 10:03

КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений, в частности - Службе безопасности Украины информацию о 42 банках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1776791-n...

НБУ согласовал слияние двух банков

2018-08-13 20:03

Регулятор дал разрешение на реорганизацию, в результате которой МТБ Банк станет правопреемником банка Центр.

https://korrespondent.net/business/finan...

НБУ одобрил слияние двух банков

2018-06-27 00:01

Национальный банк одобрил присоединение по упрощенной процедуре банка «Центр» к МТБ Банку.

https://zik.ua/ru/news/2018/06/27/nbu_od...

Нацбанк одобрил первые решения по лицензированию небанковских финучреждений

2020-08-04 15:01

КИЕВ. 4 августа. УНН. В качестве регулятора рынков небанковских финансовых услуг Национальный банк принял ряд решений в сфере регистрации и лицензирования небанковских финансовых учреждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1884227-n...

Нацкомфинуслуг вводит требования к качеству аудита небанковских финучреждений

2019-07-30 16:01

Нацкомфинуслуг вводит требования к информации, касающейся обязательного аудита и обзора промежуточной финансовой информации, а также требования к дополнительным отчетам субъектов аудиторской деятельности, которые подаются в комиссиюг, сообщил агентству \"Интерфакс-Украина\" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

https://interfax.com.ua/news/economic/60...

Нацкомфинуслуг усиливает требования по раскрытию информации владельцами небанковских финучреждений

2019-09-18 16:02

Нацкомфинуслуг усиливает требования по раскрытию информации при согласовании приобретения или увеличения существенного участия в небанковском финансовом учреждении, сообщил агентству \"Интерфакс-Украина\" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

https://interfax.com.ua/news/economic/61...

Нацкомифнуслуг уточнила требования к работе небанковских финучреждений в период карантина

2020-04-02 13:31

https://interfax.com.ua/news/economic/65...

Нацбанк изменил порядок представления отчетов для банков и небанковских учреждений

2020-08-04 09:01

КИЕВ. 4 августа. УНН. Национальный банк Украины ввел изменения в порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1884153-n...

НБУ в 2019 г. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и двух небанковских финучреждений

Схожі новини