FT: через эстонское отделение Danske Bank в 2013 году перевели 30 млрд долларов, связанных с РФ
2018-09-04 08:03
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Объем “российских и бывших советских денег”, переведенных через эстонское отделение Danske Bank, составил 30 млрд долларов в течение только лишь одного 2013 года. Об этом сообщила лондонская газета Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial, передает УНН.
Схожі новини
FT: через естонське відділення Danske Bank в 2013 році перевели 30 млрд доларів, пов'язаних з РФ
2018-09-04 08:03
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Обсяг “російських і колишніх радянських грошей”, переведених через естонське відділення Danske Bank, склав 30 млрд доларів протягом усього лише одного 2013 року. Про це повідомила лондонська газета Financial Times з посиланням на доповідь консалтингової компанії Promontory Financial, передає...
Danske Bank обнаружил более 230 млрд долларов от "подозрительных клиентов"
2018-09-19 17:34
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В среду крупнейший банк Дании Danske Bank заявил об утечке через транзакции более чем 230 млрд долларов США через филиалы банка в Эстонии. Об этом говорится в обнародованных сегодня материалах расследования, проведенного адвокатской фирмой Bruun&Hjejle, передает...
Глава Danske Bank ушел в отставку на фоне скандала об отмывании денег, связанных с РФ
2018-09-19 12:04
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Глава Danske Bank Томас Борген объявил в среду о том, что уходит в отставку. Из сообщения следует, что Danske Bank сегодня представит выводы о расследовании по отмыванию денег в эстонском отделении банка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Danske...
США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank
2018-10-08 08:30
Відповідну заяву розміщено на сайті банку.
В Эстонии закрывают филиал Danske Bank
2019-10-01 16:01
КИЕВ. 1 октября. УНН. Эстонское отделение Danske Bank — крупнейшего коммерческого банка Дании — начинает процедуру прекращения деятельности, сообщила во вторник, 1 октября, пресс-служба банка, передает УНН со ссылкой на ERR.
В Естонії закривають філію Danske Bank
2019-10-01 16:01
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Естонське відділення Danske Bank — найбільшого комерційного банку Данії — починає процедуру припинення діяльності, повідомила у вівторок, 1 жовтня, пресслужба банку, передає УНН з посиланням на ERR.
ЗМІ: Російські гроші відмивалися через Danske Bank в Естонії
2018-09-05 08:36
У 2013 році через естонську філію Danske Bank пройшли 30 мільярдів доларов коштів росіян та жителів пострадянських країн, пише FT. Тим часом нідерландський банк ING визнав, що через його рахунки відмивалися гроші.
США почали кримінальне розслідування через відмивання російських грошей в Danske Bank
2018-10-04 14:32
Ідеться про суму в понад 230 мільярдів доларів.
С начала года в Украину перевели 5,3 млрд долларов, – Нацбанк
2020-08-05 20:01
С Украины, в тоже время, перевели 246 млн долларов
8,3 мільярда доларів було відмито через Danske Bank – критик Путіна
2018-07-05 13:00
«Ми працюємо над новою кримінальною скаргою»
Расследование Danske Bank затрагивает весь объем операций эстонского отделения, $150 млрд - WSJ
2018-09-07 21:33
Внутреннее расследование Danske Bank A/S в отношении его эстонского подразделения расширено и теперь включает весь объем транзакций со средствами неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год - около $150 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные...
Власти США расследуют отмывание денег в Danske Bank
2018-09-14 17:04
Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.
Deutsche Bank, BofA і JPMorgan виявилися втягнутими в розслідування справи Danske Bank
2018-11-16 19:33
Американська влада звернулася до представників Deutsche Bank і Bank of America із запитом інформації про операції з естонською філією Danske Bank, який раніше був запідозрений у відмиванні коштів, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані...
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
В Естонії закриють філію Danske Bank після скандалу з грошима з РФ - ЗМІ
2019-02-19 15:30
Фінансова інспекція Естонії оформила припис з вимогою закрити естонську філію Danske Bank, який опинився в центрі скандалу з відмиванням грошей.
Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank
2019-02-19 13:03
Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.
Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей
2018-09-20 09:03
Більшість транзакцій, що пройшли через естонську \"дочку\" Danske Bank, слідство визнало підозрілими. Їхня загальна сума - 200 мільярдів євро.
Reuters: США расследуют роль крупнейшего банка Германии в скандале с Danske Bank
2019-12-02 11:01
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министерство юстиции США в последние недели активизировало расследование роли Deutsche Bank в скандале с отмыванием денег в Danske Bank на 220 миллиардов долларов. Об этом сообщили агентству Reuters четыре информатора, ознакомленные с материалами расследования, передает УНН.
В 2021 году Индонезия начнет процедуру переноса столицы стоимостью более 30 млрд долларов
2019-06-19 10:32
КИЕВ. 19 июня. УНН. Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы страны из густонаселенной Джакарты в другой город в 2021 году. Об этом сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро, пишет УНН.
Danske Bank йде з Росії і країн Балтії
2019-02-19 18:03
Керівництво Danske Bank визнало серйозність справи про можливе відмивання мільярдів євро в Естонії.