Із Волині етапували білоруса, якого звинувачують у легалізації «брудних грошей»
2017-12-07 16:01
Із Волині етапували громадянина Білорусі, якого звинувачують у легалізації брудних грошей на території Іспанії.
Схожі новини
У білоруса на Волині вилучили контрабандні ліки
2018-03-30 18:00
Волинські митники на посту «Доманове» вилучили у білоруса надмірну частину імпортної партії ліків.
Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ
2019-02-01 14:30
Світовий фінансовий центр прихистив сотні мільйонів доларів, відмитих в нафтовій галузі Венесуели.
Саудівську Аравію внесли до чорного списку «брудних грошей»
2019-02-13 16:03
Європейська комісія у середу затвердила «чорний список» із 23 країн з-за меж ЄС включно із Саудівською Аравією, які, на думку комісії, становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням...
В Україні затримали білоруса, якого розшукував Інтерпол
2019-10-12 14:01
При проходженні прикордонного контролю на в\'їзді в Україну на чоловіка спрацювала база даних Інтерполу.
На Волині білоруса визнали винним у масштабній контрабанді сигарет
2019-04-17 15:01
За контрабанду 80 тисяч пачок тютюнових виробів Ратнівський райсуд на Волині визнав винним громадянина Білорусі.
Суд продовжив арешт Рубану, якого разом із Савченко звинувачують у підготовці теракту
2018-06-25 22:01
Тримання під вартою продовжили на два місяці.
Реєстр власників офшорів: чи зможуть США зупинити потік «брудних» грошей із країн колишнього СРСР?
2020-06-07 08:00
Чи матиме вплив створеня реєстру офшорів на потік брудних грошей із колишнього СРСР та інших регіонів?
Папа Римський позбавив сану кардинала із США, якого звинувачують у сексуальному насильстві
2018-07-28 21:30
Папа Римський Франциск прийняв відставку колишнього архієпископа Вашингтонського, кардинала Теодора Маккарика, якого звинуватили у сексуальному насильстві підлітка близько 50 років тому.
У Харкові арештували чоловіка, якого звинувачують у педофілії
2020-12-28 17:01
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Харкові повідомлено про підозру і взято під варту на 60 діб мешканця Житомира, якого звинувачують у розпусних діях щодо малолітньої дівчинки. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує УНН.
Посольство України в Мексиці звинувачують у вимаганні грошей
2019-01-10 10:03
Двоє мексиканців у Києві поскаржилися, що посольство України в Мексиці вимагає гроші при отриманні візи. Попри це у МЗС кажуть, що згаданий скаржниками внесок є добровільним.
ЄК внесла Саудівську Аравію в чорний список "брудних грошей"
2019-02-13 18:00
Європейська комісія затвердила \"чорний список\" з 23 країн з-за меж ЄС, що включає Саудівську Аравію, які, на думку комісії, становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму і відмивання...
Прикордонники затримали білоруса, якого за контрабанду розшукував Інтерпол
2019-10-12 13:02
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Під час проходження прикордонного контролю на в’їзді в Україну, прикордонники затримали громадянина Білорусі, якого розшукує Інтерпол. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України, передає УНН.
На Волині діти із вадами слуху потребують грошей на операцію
2018-10-19 11:32
Представники громадської організації «Равлик у долоні» на Волині просять допомоги у влади для дітей з порушеннями слуху, які потребують фінансування з обласного бюджету.
Працівника ліцею на Волині звинувачують у побитті шестикласника
2019-01-16 23:03
У нападі на шестикласника звинувачують працівника ліцею на Волині. Такими методами, запевняє мама постраждалого хлопця, чоловік намагався втихомирити дитячі пустощі.
У США заарештували поліцейського, якого звинувачують у вбивстві афроамериканця
2020-06-09 08:00
Для колишнього американського офіцера поліції Дерека Шовіна, якого звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда, суд визначив заставу в мільйон доларів.
Розслідування щодо "брудних грошей" вивело британські спецслужби на російських олігархів
2018-06-03 16:03
КИЇВ. 3 червня. УНН. Російські олігархи та мультимільйонери входять до числа 130 осіб, чиї активи у Великій Британії були заморожені в результаті перевірки Національним кримінальним агентством Великої британії (NCA) “брудних грошей”, передає УНН з посиланням на The...
У Житомирі журналіста, якого звинувачують у держзраді, облили зеленкою
2018-08-07 12:03
ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 серпня. УНН. Журналіста-блогера Василя Муравицького, якого звинувачують у державній зраді, після чергового судового засідання облили зеленкою у Житомирі, повідомляє кореспондент УНН з посиланням на відео інциденту, яке опублікував у Facebook користувач Валерій...
Гральний бізнес – це спосіб легалізації великих грошей, – Загородній
2019-12-24 12:31
\"У минулому скликанні народні депутати демонстрували дивні можливості виграшу в різних лотереях\"
”Динамо” віддає трьох, забраковує білоруса і шкодує грошей на аргентинця
2018-07-18 09:30
До вашої уваги найцікавіші трансферні новини останньої доби. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Вінгер \"Расинга\" з Авальянеди Браян Мансілья далекий від переходу в \"Динамо\". Кияни не хочуть покращувати пропозицію із орендою та опцією викупу за 4 млн євро. Клуб ж Мансільї просить удвічі більше грошей.Переговори зайшли в глухий кут, але ще можуть відновитись.***Захисник \"Динамо\" Тамаш...