Янукович "отмыл" 200 миллиардов - Госфинмониторинг
2017-01-30 16:03
О финансовых операциях экс-высокопоставленных чиновников из окружения Януковича подготовлено 547 материалов.
Схожі новини
Янукович отмыл миллионы долларов через Swedbank – СМИ
2019-02-27 12:03
Один из крупнейших банков Швеции был задействован в схеме отмывания денег, утверждает шведский телевещатель SVT.
Украинцы задолжали банкам почти 200 миллиардов
2018-10-11 16:03
За год долги населения перед банковскими учреждениями выросли на миллиард долларов. При этом растут и депозиты.
Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами на $200 миллиардов
2018-06-19 11:02
Президент США Дональд Трамп может ввести новые пошлины на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Это произойдет в случае того, если Китай повысит пошлины на товары из США.
Винник: Украина потеряла военного имущества на 200 миллиардов долларов
2018-12-05 17:03
Еще 28 лет назад, на момент подписания Будапештского меморандума 5 декабря 1991 года, Украина имела третий в мире ядерный арсенал, уступив только США и РФ. Наша армия имела колоссальное вооружение. По оценкам экспертов, общая стоимость военного имущества, которое мы потеряли с 1997 по 2014 годы, составляет 200 миллиардов...
Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности
2018-08-16 17:31
Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность СОБСТВЕННИКА предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных...
Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда
2020-01-20 12:31
Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.
В Славянске конвертцентр "отмыл" 1,5 млрд гривен
2020-11-20 13:32
Дельцы подменяли в финансовых документах номенклатуру товаров и манипулировали налоговой отчетностью.
Виктор Янукович
2018-12-22 16:03
Собраны главные подробности из биографии Виктора Януковича / Reuters
Дата и место рождения Виктора Януковича
9 июля 1950 год, Енакиево тогда еще Сталинской области Украинской Советской Социалистической...
Столичный конвертцентр за два года "отмыл" 210 млн гривен
2018-08-30 17:33
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киеве правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2017-2018 годов составил 210 млн гривен. Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель председателя в Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, передает...
С начала года Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на 328,5 млрд грн
2018-10-23 18:03
КИЕВ. 23 октября. УНН. За 9 месяцев текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сомнительных операций на сумму свыше 300 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отчитываясь об итогах работы органа за 9 месяцев года, передает...
Не виноватая я: продюсер "отмыл" Винника от работы с пропагандистами Кремля
2019-10-01 14:31
Олег Винник со своим продюсером Александром Горбенко устроили публичное объяснение участия Винника в пропагандистском ролике, снятым российскими звездами крымнашистами.
Винник и Горбенко ответили на...
Преступник отмыл $6 млн и получил четыре года лишения свободы
2019-11-22 16:08
Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года. Мужчина с 2011 по 2013 год отмывал деньги при помощи сделок с компанией-нерезидентом.
"Отмыл 300 миллионов": Активы Ленинской кузни заморозят по делу против Порошенко
2019-07-09 12:01
Прошение об аресте всего движимого и недвижимого имущества завода Кузня на Рыбальском (бывшая Ленинская кузня), а также его акций, подготовили и отправили на согласование в Генеральную прокуратуру следователи...
Янукович прокомментировал собственный приговор
2019-02-06 15:03
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что приговор, вынесенный ему Оболонским районным судом Киева 24 января, не имеет ничего общего с законом. Об этом он заявил в начале сегодняшней пресс-конференции в России, передает...
Янукович переніс операцію – адвокат
2019-01-24 11:03
КИЇВ. 24 січня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович переніс операцію. Про це заявив його адвокат Олександр Горошинський у залі Оболонського районного суду журналістам, передає УНН.
Янукович судится с Луценко
2018-07-29 21:31
Рассмотрение иска экс-президента Украины против генпрокурора Украины Печерский райсуд Киева назначил на 13 сентября.
Янукович обратился к Зеленскому
2019-04-22 08:02
Бывший президент поздравил Зеленского с победой на выборах и назвал выбор украинцев 21 апреля \"мудрым\".
Янукович звернувся до Зеленського
2019-04-22 08:02
Колишній президент привітав Зеленського з перемогою на виборах і назвав вибір українців 21 квітня \"мудрим\".
Янукович перенес операцию - адвокат
2019-01-24 11:33
КИЕВ. 24 января. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович перенес операцию. Об этом заявил его адвокат Александр Горошинский в зале Оболонского районного суда журналистам, передает УНН.
Янукович судиться з Луценком
2018-07-29 21:31
Розгляд позову екс-президента України проти генпрокурора Печерський райсуд Києва призначив на 13 вересня.