Госфинмониторинг обнародовал индикаторы сокрытия бенефициарной собственности
2018-08-16 17:31
Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность СОБСТВЕННИКА предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях.
Схожі новини
Портнов обнародовал доказательство причастности СБУ к организации сокрытия убийства Шеремета
2020-01-30 13:01
Этот материал даст мощный толчок к раскрытию этого и других резонансных убийств
Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда
2020-01-20 12:31
Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.
На Николаевщине мужчина имитировал ДТП для сокрытия убийства
2020-08-26 13:30
Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес ножевые ранения оппоненту.
Мининфраструктуры утвердило политику собственности "Укрпочты"
2019-01-17 23:03
КИЕВ. 17 января. УНН. Мининфраструктуры утвердило Политику собственности акционерного общества \"Укрпочта\", которая определила одной из целей компании осуществления выплат и поставок пенсий и различных видов социальной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает...
В Украине пресекли продажу пленок для сокрытия номеров авто
2021-01-06 11:01
Сырье для изготовления \"нанопленок\", клише под номерные знаки разных стран и технические средства для печати заказывались в РФ.
Bloomberg назвал индикаторы для оценки влияния коронавируса на экономику
2020-03-16 15:01
Агентство предложило пять индикаторов, которые позволяют отследить, как потребители реагируют на ситуацию, и получить своевременные данные.
Дело Манафорта: раскрыли схемы сокрытия заработанных в Украине миллионов
2018-08-07 08:33
КИЕВ. 7 августа. УНН. Деловой партнер экс-руководителя предвыборной кампании американского президента Рик Гейтс рассказал, как он помог Полу Манафорту скрыть миллионы долларов, заработанных у украинских клиентов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио...
Роботу впервые привили чувство собственности
2018-12-26 15:33
Благодаря новому алгоритму машина осознает, какие предметы являются чужими и брать их не разрешено.
С начала года Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на 328,5 млрд грн
2018-10-23 18:03
КИЕВ. 23 октября. УНН. За 9 месяцев текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сомнительных операций на сумму свыше 300 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отчитываясь об итогах работы органа за 9 месяцев года, передает...
В Минздраве собираются ввести индикаторы качества работы врачей с 2021 года
2020-08-31 08:01
КИЕВ. 31 августа. УНН. Министерство здравоохранения Украины собирается ввести индикаторы качества работы семейных врачей с 1 января. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в интервью \"Радио Свобода\", передает УНН.
Рада создала нацорган интеллектуальной собственности
2020-06-16 14:31
КИЕВ. 16 июня. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2255 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания национального органа интеллектуальной собственности. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Мининфраструктуры утвердило Политику собственности "Укрпочты"
2019-01-17 21:03
КИЕВ. 17 января. УНН. Мининфраструктуры утвердило Политику собственности акционерного общества \"Укрпочта\", которяа определила одной из целей компании осуществление выплат и доставки пенсий и различных видов социальной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает...
Корпоративные договоры вряд ли станут механизмом сокрытия бенефициарных собственников ООО
2018-04-28 16:01
Корпоративные договоры вряд ли станут механизмом сокрытия бенефициарных собственников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) из-за рисков и правовой неопределенности, такое мнение высказали эксперты, опрошенные агентством \"Интерфакс-Украина\", комментируя положения законов о корпоративных договорах и закона об обществах с ограниченной и дополнительной...
Ермак обнародовал свои доходы
2020-02-16 10:31
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Новоназначенный глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак задекларировал более 250 тысяч гривен доходов за 2019 год. Об этом сообщается на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.
Гройсман: Турбоатом останется в собственности государства
2018-05-18 14:34
Цель правительства оставить в собственности государства 51% акций, а на 20-25% привлечь международного партнера
США обвинили Huawei в краже интеллектуальной собственности
2019-01-29 08:03
Судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности, сообщают американские СМИ.
Китай обещает улучшить защиту прав интеллектуальной собственности
2018-09-20 10:33
Китай пообещал продолжить работу над расширением доступа на рынок страны для иностранных компаний и более эффективной защитой прав интеллектуальной собственности, передает агентство \"Синьхуа\".
Кабмин обнародовал зарплаты министров
2020-01-18 17:01
Наибольшая средняя зарплата у Авакова, а наименьшая - в Дубилета
Кабмин изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию
2019-10-01 17:31
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что Кабинет министров внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию.
Склады в Черниговской области подорвали для сокрытия воровства, утверждает И.Кива
2018-10-09 10:34
Подрыв складов с боеприпасами в Черниговской области – это попытка власти скрыть очередное воровство, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.