Януковича подозревают в отмывании 140 миллиардов гривен
2014-11-18 18:19
В правоохранительные органы отправлено 230 материалов по расследованию хищения средств чиновниками времен Януковича.
Схожі новини
Власти США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов
2020-08-07 08:01
Минюст США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка
2020-08-07 08:31
В суд направлены два иска о конфискации недвижимости украинского олигарха, приобретенной за присвоенные деньги
В Польше экс-жену Князева подозревают в отмывании денег
2019-09-24 16:31
В связи с подозрением в отмывании денег задержаны четыре человека. Следствие ведет окружная прокуратура в Замостье.
Экс-министра МВД подозревают в отмывании 10 млрд грн
2018-11-19 15:33
Правоохранители считают, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности бывшего главы Министерства внутренних дел и его ближайшего окружения.
Экс-министра МВД Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд
2018-11-19 15:03
Правоохранители считают, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности бывшего главы Министерства внутренних дел и его ближайшего окружения.
Экс-нардепов подозревают в отмывании миллиона компенсации за жилье
2020-03-17 12:01
Бывшим нардепам грозит срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности.
Виталия Захарченко подозревают в отмывании более 10 млрд грн
2018-11-20 10:33
Главы Министерства внутренних дел Украины времен Януковича Виталия Захарченко подозревают в отмывании 10,345 млрд грн через специально созданный для этого Смартбанк.
Чиновников ГФС подозревают в отмывании денег с использованием криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура расследует возможное участие чиновников Государственной фискальной службы в отмывании денег с использованием криптопалют.
Азарова подозревают в получении 140 млн взятки
2018-10-04 12:04
К получении крупной взятки также причастен сын бывшего премьера, говорят в Генпрокуратуре.
Фининспекция Эстонии проверяет банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
2019-04-03 13:32
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Финансовая инспекция Эстонии начала проверку главного офиса Swedbank в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
В Эстонии проверяют банк, подозреваемый в отмывании денег Януковича
2019-04-03 12:02
Финансовая инспекция проверяет главную контору Swedbank в Эстонии в рамках расследования об отмывании денег.
Связанный с Захарченко банк подозревают в отмывании 10,3 млрд грн
2018-11-19 15:33
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство по факту отмывания 10,3 млрд грн средств ОАО \"Смартбанк\", который был создан для \"прикрытия незаконной деятельности экс-министра внутренних дел Украины\" Виталия Захарченко. Об этом говорится в решении суда, передает...
Минфин привлек 25 миллиардов гривен займов
2020-03-24 18:01
Облигации на 800 миллионов долларов размещены на три месяца, а около 76 млн евро - более чем на год.
Дефицит госбюджета превысил 20 миллиардов гривен
2018-05-25 16:33
Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн.
Азарова подозревают в получении 140 млн грн взятки
2018-10-04 12:36
К получении крупной взятки также причастен сын бывшего премьера, говорят в Генпрокуратуре.
Дефицит госбюджета превысил 50 миллиардов гривен
2020-08-26 17:00
Расходы Украины значительно превышают доходы. Также власти берут намного больше долгов, чем отдают.
На Волыни таможенников подозревают в нанесении ущерба в семь миллиардов
2018-10-22 18:03
Двум должностным лицам таможенных постов Волынской таможни сообщено о подозрении в нанесении ущерба государству на сумму семь миллиардов гривен.
Swedbank подозревают в отмывании российских денег в «деле Магнитского» через филиал в Эстонии
2019-02-20 20:03
26 миллионов из 5,8 миллиарда долларов подозрительных средств, которые могли быть отмыты через один из крупнейших банков Швеции Swedbank, связанные с российским налоговым мошенничеством, которое раскрыл российский аудитор Сергей...
Бюджет-2018 недополучил почти 19 миллиардов гривен
2018-10-02 11:03
Доходы госбюджета в январе-сентябре составили 674,7 млрд гривен - на 2,7% меньше ожидаемого.
Нафтогаз получит за ГТС 180 миллиардов гривен
2020-01-10 13:01
Новый оператор газотранспортной системы Украины будет в течение 10 лет выплачивать Нафтогазу ее стоимость.