Швейцарська прокуратура обвинуватила Credit Suisse у сприянні масштабного відмивання грошей / Новини

У Лондоні заарештували колишніх банкірів Credit Suisse

2019-01-07 22:03

Троє колишніх співробітників банку Credit Suisse арештовані в Лондоні в рамках розслідування справи про злочинну схему, імовірно організовану банкірами спільно з державними компаніями Мозамбіку.

https://zik.ua/news/2019/01/07/u_londoni...

В Credit Suisse опровергают заморозку активов россиян

2018-08-23 15:31

Активы подпавших под санкции россиян реклассифицированы, заявил Credit Suisse. То есть банк отказался управлять ими, но по-прежнему хранит их и предоставляет к ним доступ.

https://korrespondent.net/business/econo...

У Credit Suisse спростовують замороження активів росіян

2018-08-23 15:31

Активи росіян, які підпали під санкції, рекласифіковані, заявив Credit Suisse. Тобто банк відмовився керувати ними, але досі зберігає їх і надає до них доступ.

https://ua.korrespondent.net/business/ec...

У якій країні найбільше мільйонерів - звіт Credit Suisse

2019-10-26 14:30

КНР обійшов США за кількістю людей, які відносяться до 10% найбагатших людей світу.

https://news.finance.ua/ua/news/-/458451...

Credit Suisse назвав країни з найбагатшим населенням

2019-10-27 16:30

Сукупне багатство населення світу за липень 2018 року - червень 2019 року зросло на 2,6% до 360 трлн дол.

https://news.finance.ua/ua/news/-/458459...

Credit Suisse заморозив активи росіян на $ 5 млрд

2018-08-22 19:31

Один з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse заморозив близько 5 млрд швейцарських франків (трохи більше $ 5 млрд) на пов\'язаних з Росією рахунках, щоб уникнути попадання під санкції США, повідомляє Reuters.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

По яких країнах коронавірус вдарив найсильніше - дослідження Credit Suisse

2020-10-23 13:30

Про це йдеться в доповіді про всесвітньому рівні добробуту Global Wealth Report.

https://news.finance.ua/ua/news/-/480785...

Банк Credit Suisse заморозив російські $ 5 мільярдів через санкції

2018-08-22 21:30

Аналогічні кроки анонсували інші крупні фінустанови Швейцарії.

https://tsn.ua/svit/bank-credit-suisse-z...

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

2020-09-21 10:30

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

https://ua.korrespondent.net/world/42759...

У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей

2019-07-25 09:30

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453278...

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

2019-08-16 20:00

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

https://ua.korrespondent.net/world/41302...

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

2020-05-19 19:30

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

Credit Suisse прогнозує зростання економіки України в 4% у 2020-2021 роках

2020-01-16 18:31

Аналітики банку Credit Suisse прогнозують зростання економіки України в 4% та вище у 2020-му та 2021 році, свідчить звіт банку.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Прибыль Credit Suisse во II квартале увеличилась на 45%, сильнее прогнозов

2019-07-31 11:01

Швейцарский банк Credit Suisse Group AG увеличил чистую прибыль во втором квартале 2019 года на 45%, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков.

https://interfax.com.ua/news/economic/60...

Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару...

http://www.champion.com.ua/football/2018...

У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей

2018-10-03 13:00

У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435808...

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-21 00:32

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/02/21/u_bavarii...

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями

2018-08-23 10:01

Подразделение по управлению активами Credit Suisse заморозило связанные с Россией активы на сумму 5,1 млрд франков ($5 млрд) в связи с введенными США против страны санкциями, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на квартальную отчетность швейцарского...

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей

2018-09-24 13:34

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1753790-u...

Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей

2018-03-29 14:30

«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»

https://www.radiosvoboda.org/a/29132753....

Швейцарська прокуратура обвинуватила Credit Suisse у сприянні масштабного відмивання грошей

Схожі новини