Чоловік за підробленими документами обміняв у банках Києва $7,3 млн
2019-02-05 18:30
Співробітники податкової міліції Києва направили до суду oбвинувальний aкт стосовно 49-річного жителя стoлиці, якого підозрюють у незaкoнних діях з дoкументaми для переказу грошових коштів.
Схожі новини
Чоловік за підробленими документами обміняв у банках Києва $7,3 млн
2019-02-05 15:33
Киянин протягом півтора року в різних банках столиці обмінював долари за підробленим договором банківського депозиту.
Чоловік обміняв в банках 7,3 мільйони доларів за підробленими документами
2019-02-05 10:33
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Впродовж півтора року 49-річний житель столиці обміняв у банках 7,3 мільйони доларів за підробленими документами. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає УНН.
Киянин обміняв у банках 7,3 мільйони доларів за підробленими документами
2019-02-05 11:33
Впродовж півтора року 49-річний житель столиці обміняв у банках 7,3 мільйони доларів за підробленими документами.
У Києві аферисти продавали нерухомість за підробленими документами
2018-10-23 16:03
Зловмисники зареєстрували на себе право власності на об\'єкти нежитлового фонду в центральній частині столиці.
За підробленими документами з Фонду гарантування хотіли вивести 7,5 млн грн
2021-01-21 10:30
Співробітники Державної податкової служби встановили факт заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) в процесі легалізації отриманих грошових коштів. В результаті фонду нанесено 7,5 млн грн збитку.
Американець намагався перетнути кордон за підробленими документами
2019-01-21 14:03
Громадянин США намагався перетнути кордон з підробленою посвідкою на тимчасове проживання в Україні.
«Вкладник» намагався отримати гроші за підробленими документами
2019-05-14 11:00
На початку травня цього року Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вдалося попередити шахрайські дії та не допустити неправомірного заволодіння коштами Фонду.
Чиновник Держкомзему роздавав ділянки за підробленими документами
2020-09-18 09:31
Чиновник змінив дані про класифікацію цільового використання землі, вказавши, що земельна ділянка сільськогосподарського призначення, знаючи, що вона належить до лісового фонду.
Жінка намагалася за підробленими документами вивезти дітей за кордон
2020-07-27 11:31
Прикордонники засумнівалися в достовірності документа однієї з пасажирок автобуса, який прямував до Італії.
Жінка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон хлопчика
2018-08-19 14:02
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прикордонники затримали жінку, яка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон 11-річного хлопчика. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає...
Жінка намагалась вивезти неповнолітню дитину за підробленими документами
2019-06-22 11:02
КИЇВ. 22 червня. УНН. Жінка намагалась вивезти неповнолітню дитину за підробленими документами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
У "Борисполі" виявили трьох іноземців з підробленими документами
2019-05-28 12:02
КИЇВ. 28 травня. УНН. У пункті пропуску \"Бориспіль\" минулої доби виявили трьох іноземців, які за підробленими документами намагалися потрапити на рейс до Торонто. Про це повідомила прес-служба окремого контрольно-пропускного пункту \"Київ\", передає УНН.
На Київщині затримали торговців підробленими документами
2020-04-14 17:00
Продавали зловмисники підроблені документи для вивозу дітей за кордон по 150-200 євро.
Українці оформили тисячі авто на "єврономерах" за підробленими документами
2019-04-11 11:00
Податківці спільно правоохоронцями в Рівненській області розкрили чергову шахрайську схему легалізації авто на \"єврономерах\".
Українка намагалася вивезти до Угорщини дитину за підробленими документами
2018-08-20 09:01
Прикордонники з\'ясували, що дозвіл батька на вивезення дитини за кордон, виданий генконсульством України в Барселоні, підроблений.
Мужчина по поддельным документам обменял в банках Киева $7,3 млн
2019-02-05 15:33
Киевлянин на протяжении полутора лет в разных банках столицы обменивал доллары по поддельному договору банковского депозита.
Мужчина по поддельным документам обменял в банках Киеве $7,3 млн
2019-02-05 15:03
Киевлянин на протяжении полтора года в разных банках столицы обменивал доллары по поддельному договору банковского депозита.
Українка намагалася вивезти до Угорщини дитинe за підробленими документами
2018-08-20 08:04
Прикордонники з\'ясували, що дозвіл батька на вивезення дитини за кордон, виданий генконсульством України в Барселоні, підроблений.
За підробленими документами з України намагалися вивезти двох дітей
2019-02-16 12:34
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Спробі незаконного вивезення двох дітей за кордон завадили прикордонники Мостиського та Чернівецького загонів у пунктах пропуску \"Шегині\" та \"Порубн\". Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
У перший день року 6 іноземців намагались перетнути кордон за підробленими документами
2019-01-02 13:33
КИЇВ. 2 січня. УНН. У перший день 2019 року співробітники Держприкордонслужби виявили 6 іноземців, які з чужими та підробленими документами намагались потрапити до України. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає...