Співробітники податкової міліції Києва направили до суду oбвинувальний aкт стосовно 49-річного жителя стoлиці, якого підозрюють у незaкoнних діях з дoкументaми для переказу грошових коштів.
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Впродовж півтора року 49-річний житель столиці обміняв у банках 7,3 мільйони доларів за підробленими документами. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає УНН.
Співробітники Державної податкової служби встановили факт заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) в процесі легалізації отриманих грошових коштів. В результаті фонду нанесено 7,5 млн грн збитку.
На початку травня цього року Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вдалося попередити шахрайські дії та не допустити неправомірного заволодіння коштами Фонду.
Чиновник змінив дані про класифікацію цільового використання землі, вказавши, що земельна ділянка сільськогосподарського призначення, знаючи, що вона належить до лісового фонду.
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прикордонники затримали жінку, яка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон 11-річного хлопчика. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає...
КИЇВ. 22 червня. УНН. Жінка намагалась вивезти неповнолітню дитину за підробленими документами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
КИЇВ. 28 травня. УНН. У пункті пропуску \"Бориспіль\" минулої доби виявили трьох іноземців, які за підробленими документами намагалися потрапити на рейс до Торонто. Про це повідомила прес-служба окремого контрольно-пропускного пункту \"Київ\", передає УНН.
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Спробі незаконного вивезення двох дітей за кордон завадили прикордонники Мостиського та Чернівецького загонів у пунктах пропуску \"Шегині\" та \"Порубн\". Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
КИЇВ. 2 січня. УНН. У перший день 2019 року співробітники Держприкордонслужби виявили 6 іноземців, які з чужими та підробленими документами намагались потрапити до України. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає...