Файли FinCEN: правоохоронців США зацікавили транзакції офшорних компаній, пов’язаних з Порошенком
2020-10-09 19:30
Американських правоохоронців зацікавили підозрілі транзакції офшорних компаній, пов’язаних з колишнім президентом України Петром Порошенком, повідомив проєкт «Слідство.Інфо» з посиланням на документи Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США (FinCEN). Радіо Свобода намагається отримати коментар представників Порошенка.
За даними журналістів, про підозрілі транзакції просигналізували щонайменше чотири міжнародні банки. Загальна сума становила близько 65 мільйонів доларів....
Схожі новини
Файли FinCEN: чи мають санкції сенс
2020-09-26 08:30
Санкції - популярний інструмент захисту національних інтересів, особливо у США. Однак файли FinCEN демонструють - сумнівні схеми і допомога банків дозволяють обходити обмеження.
Світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, - файли FinCEN
2020-09-21 10:01
У період з 2000 по 2017 рік банки \"відмили\" 2 трлн доларів
Створено першу криптовалюту для офшорних компаній
2020-11-25 18:00
На Кіпрі розробили першу у світі криптовалюту, створену спеціально для офшорних компаній.
Кіпр закриє рахунки всіх офшорних компаній
2018-06-04 17:30
Відповідне розпорядження отримано банками від Центрального банку Кіпру.
В Україну повернули понад три мільйони доларів з кіпрських компаній, пов’язаних з Януковичем
2019-05-10 10:01
Державна виконавча служба Мін’юсту України стягнула на користь держави із кіпрських компаній, які пов’язані з Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн грн та 1 млн доларів США.
У США продовжили дозвіл на транзакції з компаніями Дерипаски
2018-05-02 08:31
Американське міністерство фінансів дозволило транзакції з Русал, En+, GAZ Group до 6 червня 2018 року.
США запровадили санкції проти пов’язаних з розвідкою Ірану хакерів
2020-09-17 23:30
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Міністерство фінансів США 17 вересня оголосило про санкції проти іранської хакерської групи, підставної компанії та більш ніж 45 осіб, обвинувачених у проведенні багаторічної кампанії проти іранських дисидентів, журналістів і міжнародних туристичних компаній від імені Міністерства розвідки і безпеки Ірану. Про це пише “Радіо...
Держсекретар США поговорив з Порошенком та Зеленським
2019-04-21 08:01
Помпео дзвонив кандидатам у президенти вночі.
Заступник держсекретаря США проведе зустріч з Порошенком
2018-05-02 10:03
КИЇВ. 2 травня. УНН. Заступник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл сьогодні проведе зустріч з Президентом України Петром Порошенком. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу посольства США у...
США зняли санкції з компаній Дерипаски
2019-01-28 08:33
США скасували санкції щодо трьох компаній російського мільярдера Олега Дерипаски. Йдеться, зокрема, про компанії Русал, EN+ Group Plc та АТ \"ЄвроСібЕнерго\".
Двоє гравців ”Шахтаря” зацікавили клуб з Ліги чемпіонів
2018-10-15 17:30
Новоспечений головний скаут \"Шахтаря\" Жозе Боту раніше працював у \"Бенфіці\". Повідомляє сайт Sportanalytic.com. І він зізнався програмі \"Профутбол\", що свого часу вів переговори щодо трансферу в португальський клуб Даріо Срни та Віктора Коваленка.Втім, Срна сам відмовився покидати донецький клуб, а щодо Коваленка \"орли\" вирішили взяти паузу.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фонсека: \"Шахтар\" зробив...
ПриватБанк заявив до НАБУ про протиправне призначення судді Вовка на справу за позовом офшорних компаній Суркісів
2020-08-13 10:31
Державний ПриватБанк (Київ) 12 серпня звернувся до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) із заявою про протиправне призначення судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка на справу №757/7499/17 за позовом офшорних компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року щодо зобов\'язання ПриватБанку обслуговувати їхні депозити.
«Щоб сумління було чисте і ти не фінансував насильство». Як білоруси бойкотують товари компаній, пов’язаних з чинним режимом
2020-09-25 11:30
«Крама» вам каже: «Бери сміливо» або «Подумай»
США ввели санкції проти п'яти компаній з Китаю
2019-09-25 17:31
Вашингтон покарав китайські компанії за транспортування нафти з Ірану всупереч санкціям США.
США зняли санкції з трьох компаній РФ. Головне
2019-01-28 18:03
Американський Мінфін повідомив про зняття санкцій з ключових активів олігарха Олега Дерипаски. Його компанія Rusal є другим найбільшим виробником алюмінію у світі.
США зняли санкції з компаній російського олігарха Дерипаски
2019-01-28 08:01
Сам бізнесмен продовжує перебувати у "чорному списку".
США вивели з-під санкцій низку російських компаній
2020-03-02 18:30
Американський мінфін виключив зі списку санкцій російські компанії, які потрапили в нього через ядерну програму КНДР.
США ввели санкції проти 33 компаній з Китаю
2020-05-23 08:00
Вашингтон вніс до чорного списку низку китайських організацій за переслідування уйгурів і роботу над зброєю масового ураження.
США зняли санкції з компаній російського олігарха Дерипаски
2019-01-28 00:33
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністерство фінансів США зняло в неділю санкції, введені раніше в ставленні російської компанії “Русал”, холдингу En + і компанії “Євросибенерго”, що належать Олегиу Дерипасці. Про це йдеться в поширеній заяві фінансового відомства, передає...