Кіпр закриє рахунки всіх офшорних компаній
2018-06-04 17:30
Відповідне розпорядження отримано банками від Центрального банку Кіпру.
Схожі новини
Створено першу криптовалюту для офшорних компаній
2020-11-25 18:00
На Кіпрі розробили першу у світі криптовалюту, створену спеціально для офшорних компаній.
Файли FinCEN: правоохоронців США зацікавили транзакції офшорних компаній, пов’язаних з Порошенком
2020-10-09 19:30
Американських правоохоронців зацікавили підозрілі транзакції офшорних компаній, пов’язаних з колишнім президентом України Петром Порошенком, повідомив проєкт «Слідство.Інфо» з посиланням на документи Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США (FinCEN). Радіо Свобода намагається отримати коментар представників
За даними журналістів, про підозрілі транзакції...
Кіпр заморозив рахунки Дерипаски та Вексельберга на вимогу США - ЗМІ
2018-08-21 19:00
США чинили серйозний тиск на Кіпр, щоб заморозити активи російських олігархів.
Рахунки десяти українських IT-компаній заарештовані в Латвії - ЗМІ
2019-12-17 15:31
Латвійський PNB Bank раніше визнали неплатоспроможним. Тепер в ньому арештовані рахунки десятка компаній з України за звинуваченням у відмиванні грошей.
Українські банки звітуватимуть перед США про рахунки американських компаній
2019-11-20 08:00
Відтепер українські банки раз на рік передаватимуть в контролюючі органи США інформацію про рахунки американських платників податків.
Венесуела переводить рахунки нафтових компаній у російський банк - ЗМІ
2019-02-10 22:31
Переведення пов\'язане з тим, що США ввели 28 січня жорсткі фінансові санкції, спрямовані на блокування доступу президента Венесуели Ніколаса Мадуро до нафтових доходів країни.
Китай закриє тисячі компаній після вибуху на хімзаводі на сході країни, – ЗМІ
2019-04-09 09:32
Китайський уряд закриє безліч малих промислових підприємств і здійснить їх часткове злиття в більші виробництва, щоб запобігти повторенню великої аварії на хімзаводі в провінції Цзянсу на сході країни.
Влада Китаю закриє тисячі компаній після вибуху на хімзаводі на сході країни
2019-04-09 08:02
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Китайський уряд закриє безліч малих промислових підприємств і здійснить їх часткове злиття в більші виробництва, щоб запобігти повторенню великої аварії на хімзаводі в провінції Цзянсу на сході країни. Про це повідомила у вівторок китайська газета Global Times, передає УНН.
ПриватБанк заявив до НАБУ про протиправне призначення судді Вовка на справу за позовом офшорних компаній Суркісів
2020-08-13 10:31
Державний ПриватБанк (Київ) 12 серпня звернувся до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) із заявою про протиправне призначення судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка на справу №757/7499/17 за позовом офшорних компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року щодо зобов\'язання ПриватБанку обслуговувати їхні депозити.
Україна розширила список офшорних зон
2018-12-27 18:03
Україна періодично оновлює свій перелік офшорних зон з урахуванням даних глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.
Кабмін розширив перелік офшорних зон
2018-12-27 16:03
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України включив до переліку офшорних зон Тринідад і Тобаго, Намібію, Палау. Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби...
Кабмін вніс Панаму до переліку офшорних країн
2020-05-27 14:01
Поштовхом до відповідного кроку стало те, що в ЄС теж внесли Панаму до такого переліку
Кіпр відновив міжнародні авіаперельоти
2020-06-09 11:00
Пасажирські перевезення поновилися через міжнародні аеропорти Ларнаки і Пафосу. Перший рейс прийме аеропорт Ларнаки з Тель-Авіва.
ЄС розширив "чорний" список офшорних зон
2020-02-18 19:30
Європейська Рада розширила перелік країн, яких визнають офшорними зонами, додавши до нього Панаму, Кайманові острови, Сейшельські острови та Палау.
Селіна сватають на Кіпр
2019-06-06 08:00
Український захисник \" Євген Селін може перейти в \"Анортосіс\". Повідомляє сайт Sportanalytic.com. В послугах 31-річного вихованця \"Динамо\" зацікавлений особисто тренер кіпріотів Темурі КецбаяПереговори між сторонами в активній стадії. Останнім клубом Селіна був угорський МТК.Сайт Sportanalytic.com, читай новини про спорт українською!
Google закриє Play Music
2018-04-26 16:32
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Музична служба Google Play Music буде закрита на догоду YouTube Remix - нового стрімінгового сервісу по підписці, який почне роботу пізніше в цьому році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Droid-Life.
Уряд України вніс Панаму до списку офшорних зон
2020-05-27 13:31
Кабінет Міністрів вніс Панаму до списку офшорних зон.
Кабмін вніс Панаму до переліку офшорних зон
2020-05-27 14:31
КИЇВ. 27 травня. УНН. Кабінет Міністрів вніс Панаму у список офшорних зон, змінивши розпорядження №143 від 23 лютого 2011 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на ньому, передає УНН.
Сімейну компанію радикала Рибалки впіймали на офшорних операціях
2018-12-13 16:03
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Протягом останніх 12 місяців ТОВ \"Фаетон Транс\" здійснило близько 5 операцій з офшорними юрисдикціями. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.
Екс-голова СБУ назвав основних «офшорних китів» України
2018-07-17 22:31
Міжнародні партнери готові підтримувати Україну у поверненні вкрадених і виведених за кордон державних грошей.