КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внесла Іран у \"чорний список\" країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмивання грошей та боротьби з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Reuters.
У Кабміні вирішили посилити покарання за кіберзлочини. Згідно з зареєстрованим у ВР законопроектом, за хакерську атаку можуть дати до 8 років в\'язниці.
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Донеччині судитимуть директора фармацевтичного підприємства за фінансування тероризму. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає УНН.
Європейська комісія додала Саудівську Аравію в список країн ЄС, що становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, планируются ли дополнительные санкции за финансирование терроризма. Речь идет о тех лицах, которые занимаются контрабандой нефтепродуктов на Донбассе и нелегальной добычей угля, средства от чего и идут на финансирование.
На Волині обласна програма протидії тероризму на 2017-2018 роки, на яку планувалося виділити з облбюджету близько 1 мільйона гривень, фактично не фінансувалася.
Екс-заступник голови Вищого Господарського суду Артур Ємельянов заперечує причетність до фінансування тероризму та зв’язок із будь-якими підприємствами на окупованій території.
Рада ЄС схвалила директиву про посилення правил щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, які передбачають підвищення прозорості даних про власників трастів та бенефіціарів компаній.
КИЇВ. 4 червня. УНН. Росія звинувачується у порушенні її зобов’язань щодо співпраці з Україною у запобіганні фінансуванню тероризму згідно з відповідною Міжнародною конвенцією, не вживши всіх можливих заходів з цією метою. Такі витяги з виступу представника української сторони професора Жан-Марка Тувенена на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила Агент...
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ та ДФС України проводять обшуки у Рівненській та Київській областях за місцем розташування об’єктів нелегального виробництва спиртової продукції в рамках кримінального провадження за фактом фінансування...
Дотримуючись рішення Міжнародного суду ООН, який розглядає справу «Україна проти Росії» (в якому Київ звинувачує Москву в порушенні Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації), Україна 12 червня передала меморандум. Це документ, в якому представлені докази провини РФ: коротко викладені факти, на яких ґрунтується позов України, а...
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.