У Дніпропетровську накрили конвертцентр з оборотом в 100 млн
2015-12-18 15:33
Зловмисники \"відмивали\" гроші за допомогою п\'яти фіктивних підприємств.
Схожі новини
У Дніпрі викрито конвертцентр з оборотом в 500 млн гривень
2020-08-14 12:00
Служба безпеки України викрила в Дніпрі роботу конвертаційного центру. Його оборот щомісяця становив майже 500 мільйонів гривень.
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 300 млн грн
2019-06-19 10:00
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.
У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 400 млн грн
2019-03-29 09:00
Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 400 млн грн.
У Харкові ліквідовано конвертцентр з оборотом 240 млн грн
2019-04-04 09:00
У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом коштів на суму понад 240 млн грн.
Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более чем 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЕВ. 1 августа. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течении 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В Тернопольской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 100 млн грн
2019-04-02 14:03
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Прокуратура Тернопольской области совместно с налоговой милицией ГУ ГФС в Тернопольской области выявила группу лиц организовали конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень
2018-06-22 22:00
В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.
В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн
2019-04-11 14:00
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.
У столиці ліквідували конвертцентр з оборотом близько 120 млн грн
2019-04-19 15:32
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Києві конвертцентр, річний оборот якого склав близько 120 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень
2019-07-11 17:00
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.
Податківці Києва ліквідували конвертцентр з оборотом в 120 млн грн
2019-09-03 18:00
Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2018 – 2019 років було незаконно переведено у готівку понад 120 млн грн безготівкових коштів.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 580 мільйонів
2021-02-19 14:30
Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
"Конверт" з 80-мільйонним оборотом накрили у Львові
2018-07-03 23:01
КИЇВ. 3 липня. УНН. Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано “конвертаційний центр”, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у “тіньову” готівку за винагороду в 10-13% від...
В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень
2019-06-10 16:00
Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.
В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
В столице ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн
2019-04-19 16:02
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр, годовой оборот которого составил около 120 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В Кривом Роге ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр с оборотом более 375 млн. грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.