Компанія спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення Росії намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників.
Суд за клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва заарештував корпоративні права підприємства-резидента Білорусі у вигляді статутного капіталу розміром майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтованою вартістю 3 млрд грн, повідомляє Київська міська прокуратура.
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) буде опікуватися 115 об'єктами нерухомого майна російської компанії “Татнефть”.
Суд за клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва заарештував корпоративні права підприємства-резидента Білорусі у вигляді статутного капіталу розміром майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтованою вартістю 3 млрд грн, повідомляє Київська міська прокуратура.
КИЇВ. 5 липня. УНН. Накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права українських компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв "Руст Україна" та "Банку Форвард", кінцевим бенефіціаром яких є громадянин росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
КИЇВ. 1 липня. УНН. Заарештовані активи компанії Quickpace Limited в Україні, яка пов’язана з діяльністю народного депутата Олександра Онищенка, на суму понад 4 млрд грн. Про це йдеться у наведених прес-службою НАБУ схемах розслідування \"газової схеми\" за участю О.Онищенка, передає...
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва від 5 вересня, Головне слідче управління Національної поліції здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12016000000000197 від 29.06.2016 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ “Банк Михайлівський”, які спричинили тяжкі наслідки. У рамках кримінального провадження накладено...
Російський олігарх та бізнесмени легалізували активи компаній на загальну суму 1,1 млрд грн, а надалі вивели частину активів банківською системою в Україні.
Понад 3 млн грн передано до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сьогодні у Вінниці на площі Європейській активісти спалили прапор Російської Федерації. Акцію вінничани приурочили до третьої річниці захоплення “зеленими чоловічками” Верховної Ради та Уряду Автономної Республіки Крим та встановлення там російських триколорів, передає кореспондент...
У Вінницькій області заарештовано корпоративні права, сировину та продукцію російської компанії, яка займається виготовленням побутової хімії, повідомляє Офіс генерального прокурора.
КИЇВ. 3 січня. УНН. Апеляційний суд Сумської області в рамках справи щодо фінансування тероризму з боку компаній родинного бізнесу нардепа Сергія Рибалки залишив під арештом майно і гроші, вилучені під час обшуків. Про це йдеться у єдиному реєстрі судових рішень, передає...
Заарештовано 115 об'єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, будівлі, земельні ділянки та 118 авто. Вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна становить близько 400 млн грн.
Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ та сплачувала податки до бюджетів обох країн, зазначили у СБУ.
Влада Індії вимагає від пов'язаних з криптовалютами компаній розкривати свої активи. Відповідні поправки до законодавства внесло Міністерство з корпоративних питань.