Індія зобов'язала компанії розкривати криптовалютні активи
2021-03-26 14:30
Влада Індії вимагає від пов'язаних з криптовалютами компаній розкривати свої активи. Відповідні поправки до законодавства внесло Міністерство з корпоративних питань.
Схожі новини
Рада зобов'язала компанії розкривати інформацію про реальних власників
2014-10-14 11:16
Відповідний закон ухвалили народні депутати.
ВР зобов'язала ЗМІ розкривати кінцевих власників
2015-09-03 17:33
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила в другому читанні проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власників засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення та радіомовлення, передає кореспондент...
Британія зобов'язала офшорні зони розкривати бенефіціарів компаній
2018-05-01 23:31
Депутати Палати громад парламенту Великої Британії без голосування прийняли поправку, яка зобов\'язує заморські території, такі як Кайманові і Британські Віргінські острови, до кінця 2020 року розкрити інформацію щодо справжніх власників офшорних фірм. Про це повідомляє...
Рада зобов'язала користувачів надр розкривати інформацію про госпдіяльність
2015-06-16 18:30
Нардепи зробили видобувну діяльність прозорішою
Британія зобов'яже іноземні компанії розкривати власників
2016-05-13 09:00
Уряд Великобританії зобов\'яже всі іноземні компанії, які володіють будь-яким майном в Сполученому Королівстві, розкрити своїх власників.
ВР зобов'язала телерадіоорганізації розкривати структуру власності, зокрема власників бенефіціарів - закон
2015-09-03 18:10
Верховна Рада ухвалила закон, яким зобов\'язала телерадіоорганізації розкривати структуру власності, зокрема кінцевих власників бенефіціарів.
Європейські компанії відтепер зобов'язані розкривати кінцевих власників
2015-06-26 17:00
У п\'ятницю набирає чинності Четверта директива Європейського Союзу з протидії відмиванню коштів.
Австралія зобов'язала IT-компанії розшифровувати дані користувачів
2018-12-07 23:30
Нові правила дозволять австралійській поліції і спецслужбам ефективніше боротися з тероризмом, педофілією та організованою злочинністю.
Сировинні компанії США зобов’язали розкривати платежі іноземним урядам
2020-12-22 08:00
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила нормативний акт про розкриття сировинними компаніями платежів на користь іноземних урядів.
Єврокомісія змусить найбільші компанії детальніше розкривати інформацію про податки
2016-04-12 16:03
Єврокомісія у вівторок представить детальні плани щодо того, як змусити найбільші компанії більш детально розкривати свої податкові схеми. Правила будуть стосуватися транснаціональних компаній, які заробляють більше ніж 750 млн євро на...
Арештовано активи компанії, пов’язаної з діяльністю Онищенка
2016-07-01 16:31
У ході розслідування «газової схеми» за участю народного депутата Олександра Онищенка було арештовано майно на суму близько 4 млрд гривень.
НКРЕ зобов'язала енергопостачальні компанії забезпечити електроенергією підприємства-учасники ДК "Укроборонпром"
2014-08-20 19:43
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Для забезпечення потреб виробництва, відновлення та ремонту озброєння і військової техніки для Міноборони, Нацгвардії України та інших силових відомств Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики зобов’язала усі енергопостачальні компанії України забезпечити електричною енергією підприємства-учасники...
Підпорядковані Нацкомфінпослуг компанії з 1 січня зобов'язані розкривати інформацію про свою діяльність
2016-01-05 14:33
Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг, з 1 січня 2016 року зобов\'язані розкривати на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних регулятора та на власних веб-сторінках відомості про власників значної участі (зокрема про осіб, що здійснюють контроль за...
Слідчі знайшли таємний офіс компанії, яка обслуговувала активи О.Клименка
2017-07-14 14:03
КИЇВ. 14 липня. УНН. Слідчі під час обшуків знайшли таємний офіс компанії, яка обслуговувала активи екс-міністра Олександра Клименка. Про це на брифінгу заявив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент...
З'явилися перші криптовалютні єдинороги
2017-09-04 08:00
Цікаво, що жоден зі стартапів ще не має реального продукту.
Криптовалютні шахраї взялися за Android
2018-03-05 18:30
Зараз зловмисники застосовують кілька основних схем атак.
Лондонський суд розморозив активи Коломойського, відхиливши позов російської компанії – ЗМІ
2016-11-08 15:32
Таке рішення було прийняте через \"відсутність реальних шансів на успіх справи\".
ФГВФО через іноземні компанії намагатиметься повернути закордонні активи збанкрутілих банків
2020-05-25 16:31
КИЇВ. 25 травня. УНН. Фонд гарантування вкладів підписав перші договори для представництва інтересів Фонду та неплатоспроможних банків у судових процесах у закордонних та українській юрисдикціях, щоб відшкодувати збитки, заподіяні банкам та їхнім кредиторам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФГВФО.
Суд заарештував активи компанії, пов'язаної раніше з сином депутата Березкіна
2019-07-12 08:31
КИЇВ. 12 липня. УНН. Печерський районний суд Києва заарештував майно \"Яготинського хлібоприймального підприємства\" із забороною на відчуження та розпорядження. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
У Твіттері з'явилися криптовалютні шахраї
2018-02-08 16:33
Шахраї під виглядом відомих особистостей виманили у довірливих користувачів за кілька годин близько п\'яти тисяч доларів у криптовалюті.